证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2020-077
杭萧钢构股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 984,607,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7162
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长单银木先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张耀华先生、周永亮先生、罗金明先生
和王红雯女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋天野先生因工作原因未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书姚涛先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：关于本次发行股票的种类和面值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.02 议案名称：关于发行方式和发行时间的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.03 议案名称：关于发行对象及认购方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.04 议案名称：关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.05 议案名称：关于发行数量及发行规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.06 议案名称：关于本次发行限售期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.07 议案名称：关于本次上市地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.08 议案名称：关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.09 议案名称：关于本次发行募集资金投向的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
2.10 议案名称：关于本次非公开发行决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
3、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042 0 0
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 983,582,070 99.8958 1,025,305 0.1042
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