无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料
二〇二四年二月
目 录
2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 ......3
2024 年第一次临时股东大会表决办法 ......5
议案一： ...... 7
关于 2024 年对外担保预计的议案 ...... 7
议案二： ...... 13
关于修订《公司章程》并配套修订《董事会议事规则》的议案..... 13
议案三： ...... 33
关于进一步修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 33
议案四： ...... 35
关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人并增加董事会席位的
议案 ...... 35
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2024 年 2 月 20 日 13 点 30 分
地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日
至 2024 年 2 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 蒋志坚
六、会议审议事项
1、《关于 2024 年对外担保预计的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
2、《关于修订<公司章程>并配套修订<董事会议事规则>的议案》
报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊
3、《关于进一步修订<独立董事工作制度>的议案》
报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊
4、《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人并增加董事会席位的议案》
报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的
董事、监事、高管人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
（一）非累积投票事项：
1、《关于 2024 年对外担保预计的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并配套修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于进一步修订<独立董事工作制度>的议案》。
（二）累积投票事项：
4.00《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人并增加董事会席位的议案》
4.01 孙大鹏
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、
反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、议案 4 将采用累积投票制，具体方法如下：
3.1 在选举非独立董事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选非独立董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事，也可以分散投票数位候选非独立董事。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年 2 月 20 日
议案一：
关于 2024 年对外担保预计的议案
各位股东及股东代表：
为保证无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”） 控
股子公司及其下属子公司、参股公司正常生产经营活动的资金需求，2024 年度预计
公司为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额不超过人民币 11.8 亿元的担
保额度，具体情况如下：
一、对外担保预计情况概述
（一）对外担保预计情况基本情况
为全面促进公司发展，满足公司控股子公司及其下属子公司、参股公司生产经
营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，2024 年度公司预计为控股子公司及其下
属公司、参股公司提供总额不超过人民币 11.8 亿元的担保额度，期限自本议案经 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述担保额度和期限范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司
提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从
维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签
署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
2024 年度公司担保预计的具体额度如下：
类别 被担保人 预计提供担保的 截止目前担保
最高额度（万元） 余额（万元）
公司为控股子公司提供担保
被担保人资产负债 南京宁高协鑫燃机热电有限公司 44,544.00 32,936.96
率未超过 70% 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 3,900.00 3,589.91
丰县徐联热电有限公司 2,091.00 1,775.83
公司控股子公司中设国联无锡新能源发展有限公司（以下简称“中设国联”）为其下属子公司提供担保
被担保人资产负债 中设国联下属子公司 33,000 21,665.5
率未超过 70%
被担保人资产负债 中设国联下属子公司 7,000 0
率超过 70%
公司为参股公司提供担保
被担保人资产负债 高州协鑫燃气分布式能源有限公司 27,464.50 1,750
率超过 70%
上述额度为 2024 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决
于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提
下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%
的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率
低于 70%的担保对象，仅能从资产负债率低于 70%的担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）南京宁高协鑫燃机热电有限公司
1、注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
2、法定代表人： 钟文俊
3、注册资本：22000 万人民币
4、成立时间：2017-08-18
5、经营范围： 燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术
服务；合同能源管理；能源技术服务；电力供应；承装（承修、承试）电力设施业
务；售电业务；销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产品；天然气管道项目
的投资、建设、运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
6、最近一年又一期财务数据：
单位：人民币万元
科目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 109,115 104,355
负债总额 87,626 82,525
其中：银行贷款总额 71,006 68,023
流动负债总额 21,207 19,247
净资产 21,489 21,830
科目 2022 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 429 8,389
净利润 -192
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