600475 沪市 华光环能

证券代码：600475          证券简称：华光环能        公告编号：临 2021-002

        无锡华光环保能源集团股份有限公司

        第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八
次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 1 月 4 日
在公司会议室以现场及通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

  会议同意增补陈晓平先生为公司第七届董事会审计委员会委员。本次变更后，公司第七届董事会审计委员会成员为蔡建、蒋志坚、陈晓平，其中蔡建为主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

  会议同意增补陈晓平先生为公司第七届董事会战略委员会委员。本次变更后，公司第七届董事会战略委员会成员为蒋志坚、汤兴良、毛军华、徐刚、陈晓平，其中蒋志坚为主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于增补公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  会议同意增补陈晓平先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本次变更后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为徐刚、蔡建、陈晓平，其中徐刚为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                        无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021 年 1 月 5 日