600470 沪市 六国化工

股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2021-059
              安徽六国化工股份有限公司

        第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，
实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

  一、审议通过关于计提预计负债的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）

  关于公司参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）未决诉讼具体情况：河南省安阳市文峰区人民法院（以下简称“文峰区法院”）在李有富诉赵朝阳民间借贷纠纷一案（以下简称“李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案”）审判过程中，判决赵朝阳、六国易农（法定代表人为赵朝阳）、赵朝阳控制的安阳市豫北农业生产资料有限公司及河南年年想肥共同偿还赵朝阳借李有富款本金 2192.12 万元及利息，利息以该借款本金为基
数，从 2018 年 10 月 3 日起至判决实际履行完毕之日止，按月利率 2%计算。
在李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案执行过程中，文峰区法院根据李有富的申请裁定追加六国易农的股东六国化工为被执行人，六国化工提出执行异议，请求文峰区法院撤销裁定并改判不得追加六国化工为被执行人。

  文峰区法院曾裁定对李有富民间借贷纠纷案进行再审，以及因六国化工提起的执行异议案审理需以李有富民间借贷纠纷案再审审理结果为依据，而该再审案件尚未审结，裁定中止执行异议案审理。

  2021 年 4 月 29 日，文峰区法院作出再审《民事判决书》，维持原一审
判决。赵朝阳等对该再审判决不服，提起上诉，河南省安阳市中级人民法
院于 2021 年 8 月 10 日裁定撤销文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷
纠纷案原民事判决，案件发回文峰区法院重审。现李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案重审尚未开庭及判决，六国化工提起的执行异议案仍处于中止审理状态。

  基于谨慎性原则，六国化工拟根据文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案一审判决，计提相关预计负债 3,790.90 万元。预计由此将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,790.90 万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  二、审议通过公司 2021 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）

  三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  四、审议通过关于成立“电修中心”二级机构的议案（表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  同意成立电修中心，为公司直属二级部门，负责公司变配电所、变压器的检维修、巡检，及公司电气设备设施的检维修工作。

  特此公告。

                              安徽六国化工股份有限公司董事会

                                    2021 年 10 月 30 日