600469 沪市 风神股份

股票代码：600469        股票简称：风神股份      公告编号：临 2020-040
            风神轮胎股份有限公司

        关于设立俄罗斯全资子公司的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日召开的第
七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟以自有资金 100 万美元在俄罗斯设立全资子公司。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
    一、子公司基本情况

  公司名称：风神轮胎（俄罗斯）有限公司（暂定）

  注册资本：100 万美元

  注册地址：俄罗斯莫斯科

  股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100%

  营业范围：轮胎进出口贸易及销售

  以上信息以当地机关最终核准登记为准。

    二、对外投资目的和对公司的影响

  本次设立俄罗斯子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。

  本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。


    三、存在的风险

  俄罗斯的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异，公司在俄罗斯设立子公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资尚需商务、发改委等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他

  公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                            风神轮胎股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 25 日