证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-015
天津百利特精电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 633,497,778
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 58.2400
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事仲明振先生因工
作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,280,278 99.9656 182,700 0.0288 34,800 0.0056
2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,302,578 99.9691 160,400 0.0253 34,800 0.0056
3. 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,347,778 99.9763 150,000 0.0237 0 0.0000
4. 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,347,778 99.9763 150,000 0.0237 0 0.0000
5. 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,121,778 99.9406 376,000 0.0594 0 0.0000
6. 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,347,778 99.9763 150,000 0.0237 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 630,327,712 99.4995 3,135,266 0.4949 34,800 0.0056
8. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
9. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 630,596,012 99.5419 2,866,966 0.4525 34,800 0.0056
10. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
11. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
12. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 630,630,812 99.5474 2,866,966 0.4526 0 0.0000
13. 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,337,378 99.9746 160,400 0.0254 0 0.0000
14. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 633,128,378 99.9416 369,400 0.0584 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2023 年年度报 53,740,908 99.7216 150,000 0.2784 0 0.0000
告及摘要
5 2023 年度利润 53,514,908 99.3022 376,000 0.6978 0 0.0000
分配预案
6 关于变更会计师 53,740,908 99.7216 150,000 0.2784 0 0.0000
事务所的议案
7 关于公司董事长 50,720,842 94.1176 3,135,266 5.8178 34,800 0.0646
薪酬方案的议案
关于修订《公司
8 章程》并办理工 51,023,942 94.6800 2,866,966 5.3200 0 0.0000
商变更的议案
关于修订《股东
9 大会议事规则》 50,989,142 94.6154 2,866,966 5.3199 34,800 0.0647
的议案
13 关于选举独立董 53,730,508 99.7023 160,400 0.2977 0 0.0000
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8、9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议
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