600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2013-009


             天津百利特精电气股份有限公司
             监事会五届十一次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津百利特精电气股份有限公司监事会五届十一次会议于2013
年2月6日上午11:00以现场方式在公司召开，会议通知于2013年2月1
日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出
席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
    一、审议通过《关于收购戴顿公司股权的议案》。
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于设立分公司的议案》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告


                         天津百利特精电气股份有限公司监事会
                                         二〇一三年二月七日




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