股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-042
天津百利特精电气股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议召开前无补充提案的情况
一、 会议召开和出席情况
天津百利特精电气股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会于
2012 年 12 月 4 日上午 9:30 在公司召开，出席会议的股东及经授权
的股东代表共 4 名，代表股份 288,185,566 股，占公司总股份的
63.17%，其中有表决权的股东及股东代表 2 名，代表股份 7,619,860
股，占公司总股份的 1.67%。公司董事 4 名、监事 3 名及部分高级管
理人员、见证律师参加了会议。会议通知于 2012 年 11 月 14 日以公
告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大
会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 议案审议情况
经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：
审议通过《关于转让百利四方公司 20%股权的议案》（该项议案
关联股东回避表决）
同意 7,619,860 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。
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三、 律师见证情况
本次股东大会由北京盈科（天津）律师事务所律师出席见证并出
具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2012 年第四次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合
我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一二年十二月五日
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