股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-04
天津百利特精电气股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
天津百利特精电气股份有限公司二〇一一年第一次临时股
东大会于 2011 年 1 月 22 日上午 9:00 在公司召开，出席会议的
股东及经授权的股东代表共 7 名，代表股份 240,075,923 股，占
公司总股份的 63.15%。公司董事 4 名、监事 2 名及部分高级管
理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知
于 2011 年 1 月 6 日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公
司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议
事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记
名投票方式表决，决议如下：
审议通过《关于出让天津百利资产管理有限公司股权的议案》
（该项议案关联股东回避表决）
同意 6,271,168 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%;
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。
公司 2011 年第一次临时股东大会由万钧律师事务所律师现
场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第
一次临时股东大会的法律意见书，认为：本次股东大会到场股东
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对通知中列明的提案进行了审议并以记名投票表决方式进行表
决,关联股东对表决进行了回避。两名股东代表、一名监事和本
所律师对现场投票的投票结果分别进行清点，且一并进行统计，
在清点人代表清点后，当场公布了各项提案的现场表决结果。本
次股东大会的提案《关于出让天津百利资产管理有限公司股权的
议案》以出席会议的股东所持有效表决权全票通过。经核查，本
次会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司
二〇 一一年一月二十五日
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