600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-22
    天津百利特精电气股份有限公司
    董事会四届十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十八次会议于2010
    年10月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年10月17日由董事
    长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及
    规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经与会董事讨论表决，
    决议如下：
    一、 审议通过《公司2010 年第三季度报告全文及正文》
    同意七票，反对零票，弃权零票。
    二、 审议通过《关于受让百利康诚机电设备（天津）有限公司
    股权的议案》
    同意七票，反对零票，弃权零票。
    三、 审议通过《关于向子公司提供贷款担保的议案》
    同意七票，反对零票，弃权零票。
    特此公告。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月二十三日