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股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-03
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
天津百利特精电气股份有限公司二〇一〇年第一次临时
股东大会于2010 年1 月28 日上午10:00 在公司召开。出席会
议的股东及经授权的股东代表共六名，代表股份207,900,983
股，占公司总股份的65.63%。
出席会议的股东和代理人人数（人） 6
所持有表决权的股份总数（股） 207,900,983
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.63
会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2009 年
12 月30 日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规
则》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司全体董事、监事出席会议，公司董事会秘书、证券事务
代表及部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。- 2 -
议案内容
审议关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案（本项议案关联股东回避表决）
赞成票数 赞成比例 弃权票数 弃权比例 反对票数 反对比例 是否通过
13,063,688 100 0 0 0 0 是
审议关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案（本项议案关联股东回避表决）
赞成票数 赞成比例 弃权票数 弃权比例 反对票数 反对比例 是否通过
13,063,688 100 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
公司2010年第一次临时股东大会由万钧律师事务所律师现
场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司相关法律意
见书，认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决
结果，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一〇年一月二十九日
报备文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 法律意见书。
