股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-31
天津百利特精电气股份有限公司
关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司
关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称：
百利开关公司）拟与公司实际控制人控制企业——天津市开关厂
达成协议，将百利开关公司部分应收账款、库存商品转让给天津
市开关厂，上述债权及库存商品转让价格为18,162,965.18 元。
公司于2009 年11 月13 日以通讯方式召开董事会四届十一
次会议审议通过《关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限
公司关联交易的议案》。董事会召开前，公司就有关事项征求了
独立董事意见。由于该事项涉及关联关系，因此董事会就此表决
时关联董事回避表决，本次交易需提交公司股东大会批准。
二、关联交易主要内容
（一）交易标的
百利开关公司将部分应收账款（账面余额13,910,495.18
元）及库存商品（含税销售收入4,252,470 元），合计人民币壹
仟捌佰壹拾陆万贰仟玖佰陆拾伍元壹角捌分（￥18,162,965.18）
资产转让给天津市开关厂。
（二）定价依据
本次转让资产包括应收账款13,910,495.18 元及库存商品
4,252,470 元。应收账款转让价格为账面余额，该部分应收账款
已计提坏账准备1,582,158.57 元；库存商品转让价格为同类产品的市场销售价格，该部分库存商品成本3,114,286.22 元，销
售收入3,634,589.74 元，税金617,880.26 元。
（三）支付方式
天津市开关厂于2009 年12 月31 日前以现金方式向百利开
关公司支付全额转让价款。
三、此关联交易对本公司影响
上述关联交易价格合计18,162,965.18 元人民币，此次交易
有助于提升百利开关公司资产质量，有利于该公司业务发展。
本项议案需提交公司股东大会批准。
四、独立董事意见
（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关
联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关法律法规的规定。
（二）该交易事项着眼于公司资产的合理配置，最大发挥资
源的最大效益，符合公司整体发展的要求，对股东利益不产生负
面影响 。
（三）独立董事赞成第四届董事会第十一次会议有关事项的
决议。
五、备查文件
公司董事会四届十一次会议决议
独立董事意见书
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇〇九年十一月十七日
