股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-23
天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届八次会议于2009
年10 月14 日09:00 在公司以现场方式召开。会议通知由张文利董
事长于2009 年10 月8 日签发。应参加董事会董事七名,实际参加会
议董事七名。公司监事三人及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经与会董事认真讨论,
会议决议如下：
一、审议通过《关于天津百利特精电气股份有限公司拟受让赣州
特精钨钼业有限公司股权的议案》（详情见公司同日发布的资产收购
公告2009-24）
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
二、审议通过《关于提请召开公司2009 年度第二次临时股东大
会的议案》（详情见公司同日发布的股东大会通知公告2009-25）
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年十月十五日
