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股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-35
天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十二次会议于
2009 年12 月28 日在公司以现场方式召开，会议通知于2009 年12
月17 日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实
际出席董事七人，监事三人及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》
及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，关联交易议案
按照关联交易的表决程序表决，关联董事回避表决。
经与会董事讨论表决，决议如下：
一、 审议通过关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的
议案。内容详见同日披露的《资产收购暨关联交易公告》。
同意四票，反对零票，弃权零票。
关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。
本议案需提请公司股东大会批准。
二、 审议通过关于受让天津市百利纽泰克电气科技有限公
司股权的议案。内容详见同日披露的《资产收购公告》。
同意七票，反对零票，弃权零票。
三、 审议通过关于增资天津市百利开关设备有限公司的议- 2 -
案。内容详见同日披露的《对控股子公司增资暨关联交易公告》。
同意四票，反对零票，弃权零票。
关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。
本议案需提请公司股东大会批准。
四、 审议通过关于设立赣州百利（天津）钨钼有限公司的议
案。
目前，公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司生产经营分
散于赣州市不同区县，不利于企业管理与扩大生产，为此该公司
决定迁址。为确保选址、建设过程中不影响企业正常经营，公司
决定在赣州设立一新公司，待工程完工后，新公司对老公司进行
吸收合并，老公司根据相关规定办理注销手续。新公司名称为赣
州百利（天津）钨钼有限公司（以工商核准为准），注册资本贰
仟万元。
同意七票，反对零票，弃权零票。
五、 审议通过关于向浦发银行天津分行申请流动资金贷款
的议案。
为满足公司流动资金需要，特向上海浦东发展银行天津分行
申请流动资金贷款人民币捌仟万元，贷款期限一年，担保方式为
信用担保。
同意七票，反对零票，弃权零票。
六、 审议通过关于增设董事会专业委员会委员的议案。
因工作需要，现拟增设董事会专业委员会委员如下：增加独
立董事陈建国先生为财务审计委员会委员；增加独立董事陈建国
先生为公司治理委员会委员；增加独立董事戴金平女士为薪酬与
考核委员会委员。
同意七票，反对零票，弃权零票。
七、 审议通过关于董事会授权薪酬委员会对控股子公司高- 3 -
级管理人员薪酬进行审批的议案。
同意七票，反对零票，弃权零票。
八、 审议通过关于提请召开公司2010 年度第一次临时股东
大会的议案。内容详见同日披露的《股东大会会议通知公告》。
同意七票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十日
