股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007-23
天津百利特精电气股份有限公司出售资产关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司与天津市鑫皓投资发展有限公司（下称：鑫皓投资）于日前签订《股权转让意向书》（下称：意向书）。本公司拟以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给鑫皓投资。
公司董事会三届二十一次（临时）会议已审议通过了《关于转让硬质合金加工设备的议案》。本公司与鑫皓投资受同一控制人天津市机电工业控股集团公司控制。本公司与鑫皓投资存在关联关系，公司本次投资构成关联交易。
关联董事在公司董事会审议本次投资时已回避表决。
二、关联方介绍
天津市鑫皓投资发展有限公司，成立日期：1998年3月19日，有限责任公司，注册资本：500万元人民币，住所：天津市红桥区光荣道155号，法定代表人为吴树元。经营范围：机电一体化、仪器仪表、金属热处理、机械制造、绝缘技术开发、转让、咨询、服务；企业管理咨询；机械设备租赁；商品及各类物资批发兼零售、代购代销。
三、交易标的简介
该设备曾用以入股赣州特精钨钼业有限公司，后因市场变化和技术能力限制，一直未能投入使用处于闲置状态。公司董事会三届二十次（临时）会议决议收回该硬质合金加工设备。（公告详见2007年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn，公告编号2007-17）
四、交易对公司的影响
公司主营业务已向输配电行业转型，无法充分利用该设备。出售该设备有助于盘活资产，补充流动资金，提高资产收益率。
五、独立董事意见
公司独立董事方文森、张玉利和陈建国认为，上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司董事会三届二十一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日
