600462 沪市 ST九有

 证券代码：600462      证券简称：*ST 九有    编号：临 2024-088
          湖北九有投资股份有限公司

  关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开了
第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

    专门委员会        主任委员                委员会成员

    战略委员会          袁硕        马建辉、肖林、吕惠聪、温惠兰

    审计委员会          吕惠聪            马建辉、肖林、温惠兰

    提名委员会          肖林        袁硕、祝文波、吕惠聪、温惠兰

 薪酬与考核委员会      温惠兰            宋平、吕惠聪、肖林

  上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

  特此公告。

                                    湖北九有投资股份有限公司董事会
                                              2024年9月5日