600462 沪市 ST九有

 证券代码：600462      证券简称：ST 九有    公告编号：临 2022-083
          湖北九有投资股份有限公司

        关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于 2022 年 10 月 12
日收到公司董事包笠先生、独立董事张健福先生的辞职报告。包笠先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会职务；张健福先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。

  根据《公司法》《公司章程》等规定，包笠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。包笠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效；张健福先生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的最低标准，张健福先生将会继续履行公司独立董事职责，其辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名新的董事、独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

  公司董事会对包笠先生、张健福先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                    湖北九有投资股份有限公司董事会

                          2022 年 10 月 12 日