600462 沪市 ST九有

 证券代码：600462          证券简称：*ST九有      公告编号：临2020-136
            深圳九有股份有限公司

      关于总经理代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2019 年 4 月，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书崔
文根先生因个人原因辞去公司董事会秘书之职，崔文根辞职后由公司董事长李明先生代行董事会秘书之职。详见公司于2019年4月28日披露的《关于公司董事、副董事长、副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临
2019—027）。

  公司第八届董事会原董事长李明先生因个人原因，不再担任公司董事长也不再代行董事会秘书职责。

  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理肖自然女士代行董事会秘书职责。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司总经理肖自然女士代行公司董事会秘书职责期限最长不超过 3 个月，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

  肖自然女士的联系方式如下：

  地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室。

  联系电话：010-57613178

  传真：010-57613118

  邮箱: xiaozr@geoway-scf.com/

  特此公告。

                    深圳九有股份有限公司董事会

                          2020 年 11 月 26 日