证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2020-074
深圳九有股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京乐成中心 B 座 1606 室会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,160,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.81
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人（其中：独立董事朱莲美女士、杨佐伟先生、
董事包笠先生、庄逸鸿先生以电话方式参加）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中：监事田楚先生、董蕊女士以电话方式
参加）；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 88,089,900 98.51 298,000 0.33 1,035,200 1.16
2、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,769,404 99.27 291,700 0.15 1,098,900 0.58
3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,769,404 99.27 291,700 0.15 1,098,900 0.58
4、议案名称：公司 2019 年度报告及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,769,404 99.27 291,700 0.15 1,098,900 0.58
5、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,769,404 99.27 291,700 0.15 1,098,900 0.58
6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,719,404 99.25 349,100 0.18 1,091,500 0.57
7、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,719,404 99.25 291,700 0.15 1,148,900 0.60
8、议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,719,404 99.25 291,700 0.15 1,148,900 0.60
9、议案名称：公司 2019 年度内部控制审计报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,719,404 99.25 298,000 0.16 1,142,600 0.60
10、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,769,404 99.27 298,000 0.16 1,092,600 0.57
11、议案名称：关于修改董事会议事规则部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,737,404 99.25 298,000 0.16 1,124,600 0.59
12、议案名称：关于修改股东大会议事规则部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,747,404 99.26 298,000 0.16 1,114,600 0.58
13、议案名称：关于公司全资子公司拟借款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,697,404 99.23 355,400 0.19 1,107,200 0.58
14、议案名称：关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 189,697,404 99.23 355,400 0.19 1,107,200 0.58
15、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
审议结果：通
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