证券代码：600462 证券简称：ST 石岘 编号：临2009-27
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2009 年9 月8 日
以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2009 年9 月18 日以通讯方式召开。应参
加表决董事11 人，实际表决董事11 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。会议由郑艳民先生主持。会议采用通讯方式表决，表决通过
了以下议案：
一、关于转让控股子公司牡丹江市红石化工有限责任公司股权的议案
牡丹江市红石化工有限责任（以下简称“红石化工”）为本公司控股子公司，
成立于2001年7月25日，注册资本为200万元，其中本公司占注册资本的51%，牡丹
江市红林化工有限责任公司占注册资本的49%。红石化工主要从事油田化学助剂、
混凝土外加剂、染料助剂等业务。根据公司业务发展需要，董事会同意转让该公
司股权，公司将按照《章程》及相关规定，办理相关事宜。转让后，公司合并报
表范围将发生变化，由于该公司规模较小，对公司经营目标和盈利水平无重大影
响。
有效票数11 票，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2009 年9 月18 日
