证券代码：600462 证券简称：ST 石岘 编号：临2009-20
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009 年6 月9 日
以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2009 年6 月19 日以通讯方式召开。应参
加表决董事11 人，实际表决董事10 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。会议由郑艳民先生主持。会议采用通讯方式表决，表决通过
了以下议案：
一、公司与延边石岘白麓纸业销售有限公司签订产品销售代理协议的议案。
延边石岘白麓纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）是一家以销售纸浆、
纸制品及化工产品批发为主的有限公司，是吉林石岘纸业有限责任公司的独资子
公司。为充分利用销售公司的融资能力和丰富的资讯信息，降低公司的产品库存
数量，减少应收账款金额、加快资金周转速度、减少销售费用。公司拟与销售公
司签订代理销售协议，由销售公司代理销售我公司所生产的部分产品并收取一定
的代销费用。此议案需经股东大会审议。本议案为关联交易，关联董事回避表决。
公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
有效票数10 票，10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2009 年6 月19 日
