证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2021-082
江西洪城环境股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 1 日14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 1 日
至 2021 年 11 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案
2.00 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产 √
2.02 募集配套资金 √
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案交易对方 √
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产 √
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案评估、审计基准日 √
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产的定价依据和 √
交易价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案发行股票种类及面值 √
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案发行方式及发行对象 √
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的定价依据、 √
定价基准日和发行价格
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的数量 √
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案上市地点 √
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案价格调整机制 √
2.13 发行股份及支付现金购买资产方案本次发行新增股份的锁 √
定安排
2.14 发行股份及支付现金购买资产方案滚存未分配利润的安排 √
2.15 发行股份及支付现金购买资产方案过渡期间损益归属 √
2.16 发行股份及支付现金购买资产方案支付方式 √
2.17 发行股份及支付现金购买资产方案与标的资产相关的人员 √
安置
2.18 发行股份及支付现金购买资产方案业绩承诺及补偿安排 √
2.19 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产办理权属转移 √
的合同义务和违约责任
2.20 发行股份及支付现金购买资产方案决议的有效期 √
2.21 募集配套资金的股份发行方案发行股票的种类及面值 √
2.22 募集配套资金的股份发行方案发行方式及发行对象 √
2.23 募集配套资金的股份发行方案发行价格及定价原则 √
2.24 募集配套资金的股份发行方案发行数量 √
2.25 募集配套资金的股份发行方案锁定期 √
2.26 募集配套资金的股份发行方案上市地点 √
2.27 募集配套资金的股份发行方案募集资金用途 √
2.28 募集配套资金的股份发行方案滚存未分配利润安排 √
2.29 募集配套资金的股份发行方案决议的有效期 √
3 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金构成关联交易的议案
4 洪城环境关于《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支 √
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要的议案
5 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金不构成重组上市的议案
6 洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发 √
行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发 √
行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
8 洪城环境关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产 √
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 洪城环境关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 √
办法》第十一条规定的议案
10 洪城环境关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 √
办法》第四十三条规定的议案
11 洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与 √
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
议案
12 洪城环境关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 √
提交法律文件的有效性的议案
13 洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和
评估报告的议案
14 洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审 √
阅报告的议案
15 洪城环境关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案
16 洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及 √
相关主体承诺的议案
17 洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范 √
上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标
准的说明的议案
18 洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的 √
议案
19 洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售 √
资产情况的议案
20 洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组 √
相关事宜的议案
21 洪城环境关于关于本次重组方案调整构成重大调整的议案 √
22 洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、
21、22 项议案及相关子议案经公司 2021 年 8 月 11 日召开的第七届董事会第
二十次临时会议审议通过，第 4、14 项议案经公司 2021 年 10 月 15 日召开的
第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，并在《上海证券报》、《中国证
券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19、20、21、22 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 项议案。
应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司和南昌市公共交通总公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
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