证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2021-084
江西洪城环境股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,274,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.1655
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂
生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊萍萍、魏锋因其他公务未出席本次会
议；
3、 董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
2、议案名称：2.01 发行股份及支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
3、议案名称：2.02 募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
4、议案名称：2.03 发行股份及支付现金购买资产方案交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
5、议案名称：2.04 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
6、议案名称：2.05 发行股份及支付现金购买资产方案评估、审计基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
7、议案名称：2.06 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产的定价依据和交
易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
8、议案名称：2.07 发行股份及支付现金购买资产方案发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
9、议案名称：2.08 发行股份及支付现金购买资产方案发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
10、议案名称：2.09 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的定价依据、
定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
11、议案名称：2.10 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
12、议案名称：2.11 发行股份及支付现金购买资产方案上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
13、议案名称：2.12 发行股份及支付现金购买资产方案价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,938,495 99.5078 336,040 0.4922 0 0.0000
14、议案名称：2.13 发行股份及支付现金购买资产方案本次发行新增股份的锁
定安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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