证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2011－35
贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议
通知于 2011 年 8 月 18 日以传真和书面形式发出，会议于 2011 年 8 月 23 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事
11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
（1）《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2011 年半年度报告及摘
要的议案》；
（2）《关于修改<贵研铂业股份有限公司重大信息内部报告管理办法>的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司
重大信息内部报告管理办法>的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
（3）《关于修改<贵研铂业股份有限公司关联交易内部决策制度>的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司
关联交易内部决策制度>的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
（4）《关于修改<贵研铂业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司
信息披露事务管理制度>的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
（5）关于竞购云南烟草兴云投资股份有限公司在重庆联合产权交易所挂牌出售昆明贵
研催化剂有限责任公司 7.68%股权的议案》
根据重庆联合产权交易所公开信息，云南烟草兴云投资股份有限公司以挂牌价 1374.92 万元人民币
出售其持有的昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）7.68%股权。同意公司以挂牌
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价为基础，根据董事会的授权，在合理范围内确定竞购价格参与竞购上述贵研催化公司 7.68%股权，授
权公司总经理签署与本次股权竞购及受让有关的协议和文件，并负责具体办理与本次股权竞购及受让相
关的其他事宜。
会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于竞购云南烟草兴云投资股份有
限公司在重庆联合产权交易所挂牌出售昆明贵研催化剂有限责任公司 7.68%股权的议案》；
（6）关于竞购云南红塔集团有限公司在重庆联合产权交易所挂牌出售昆明贵研催化剂
有限责任公司 2.79%股权的议案》
根据重庆联合产权交易所公开信息，云南红塔集团有限公司以挂牌价 499.84 万元人民币出售其持
有的昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）2.79%股权。同意公司以挂牌价为基础，
根据董事会的授权，在合理范围内确定竞购价格参与竞购上述贵研催化公司 2.79%股权，授权公司总经
理签署与本次股权竞购及受让有关的协议和文件，并负责具体办理与本次股权竞购及受让相关的其他事
宜。
会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于竞购云南红塔集团有限公司在
重庆联合产权交易所挂牌出售昆明贵研催化剂有限责任公司 2.79%股权的议案》；
二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在
本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见：
1、财务/审计委员会审议了《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》、《关于修改<贵研铂业股
份有限公司重大信息内部报告管理办法>的议案》、《关于修改<贵研铂业股份有限公司关联交易内部决策
制度>的议案》、《关于修改<贵研铂业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》共四个议案，认为：
公司 2011 年半年度报告公允地反映了公司 2011 年半年度的经营状况和经营成果；对相关制度的修改有
利于进一步加强和完善公司内部控制，规范公司治理。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
2、战略/投资发展委员会审议了《关于竞购云南烟草兴云投资股份有限公司在重庆联合产权交易所挂牌
出售昆明贵研催化剂有限责任公司 7.68%股权的议案》、《关于竞购云南红塔集团有限公司在重庆联合产
权交易所挂牌出售昆明贵研催化剂有限责任公司 2.79%股权的议案》共两个议案，认为：以上两项议案
符合公司发展战略的需要，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意提交公司董事会审议。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年八月二十五日
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