证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2009-17
贵研铂业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十七次会议
通知于2009 年5 月13 日以传真形式发出,会议于2009 年5 月19 日以通讯表决的形式举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议,应参加表决的董事11 名,实际参加表决的董事11 名。会
议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过审议并表决,一致通过以下议案:
《关于公司与中化泉州石化有限公司签署买卖合同的议案》
会议以11 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司与中化泉州石化有限公司
签署买卖合同的议案》;
公司于2009 年4 月中旬参加了中化泉州石化项目下所需贵金属原料的招标,标的额约为人民币1.63
亿元。5 月初,公司接到中化泉州石化有限公司中标通知。公司董事会审议通过该议案后,公司已于2009
年5 月19 日与中化泉州石化有限公司签署《中化泉州石化项目买卖合同》,合同主要内容如下:
1、合同当事人
买方:中化泉州石化有限公司
卖方:贵研铂业股份有限公司
2、货物名称
贵金属原料
3、合同价款
合同总价暂定为16300 万元,具体合同总价以实际交付贵金属原料的数量、合同约定单价为依据计
算。
4、合同期限
自合同签订之日起6 个月内完成。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○九年五月二十日