600458 沪市 时代新材

证券代码：600458            证券简称：时代新材          公告编号：临2021-049
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 第九届董事会第七次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第七次（临时）会议的通知于2021
年 11 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯
方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-051 号公告。

  表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，关联董事
  彭华文先生、杨军先生、李略先生、张向阳先生、刘建勋先生、刘军先生已对本
  议案回避表决。

    二、审议通过了关于同意控股子公司时代华先增资的议案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-052 号公告。

  表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过了关于注销香港子公司的议案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-053 号公告。

  表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    四、审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-054 号公告。


表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第一项议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

                                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日