600458 沪市 时代新材

证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2011-001
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议的通
    知于2011 年1 月7 日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2011 年1
    月10 日以通讯方式召开。会议应到董事15 人，实到董事15 人，会议符合《公
    司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
    经与会董事认真审议,通过了《关于收购澳大利亚代尔克公司100%股权的议
    案》，具体内容详见刊载于2011 年1 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
    表决结果： 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    2011 年1 月12 日