600456 沪市 宝钛股份

证券代码：600456      证券简称：宝钛股份        编号：2022－038

债券代码：155801/155802                债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

            宝鸡钛业股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 15 日以通
讯表决方式召开了公司第八届董事会第一次会议。本 次会议系在同日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后，经第八届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，以 邮件、书面等方式向全体董事送达会议通知 。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意 ，0 票反对，0 票弃权 ，选举雷让岐先生为公司董事长。
雷让岐先生简历详见公司 2022-033 号公告。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任陈冰先生为公司董事会秘
书。

    三、以 7 票同意，0 票反对 ，0 票弃权，聘任张延生先生、王鼎春先生、
吴迪先生、何书林先生、容 耀先生为公司副总经理；以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任宋朝利先生为公司总会计师（财务负责人 ）。

    公司董事长、董 事会秘书、副 总经理、总会计师（财务负责人 ）等各职务任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立公司第
八届董事会各专门委员会的议案 》。公司董事会各专门委员会成员为：

    1、战略委员会：


    主任委员：雷让岐

    成    员：王  俭、张延生、沈  灏；

    2、提名委员会：

    主任委员：孙  军

    成    员：雷让岐、杨  锐、潘  颖；

    3、审计委员会：

    主任委员：潘  颖

    成    员：王  俭、杨  锐、沈  灏；

    4、薪酬与考核委员会：

    主任委员：沈  灏

    成    员：雷让岐、杨  锐、潘  颖。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署公司有
关日常关联交易协议的议案 》，具体内容详见公司 2022－039 号公告。

    审议该项关联交易时，不存在关联董事，无需回避表决，由全体董事进行投票表决。

    特此公告

    附件：1、副总经理简历

          2、董事会秘书简历

          3、总会计师（财务负责人）简历

                                  宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                    二〇二二年十二月十六日

附件：

    1、副总经理简历

  张延生先生，1964 年出生，工程硕士，成绩优异高级工程师。历任宝鸡有色金属加工厂科技部副主任、质量部副主任、副总工程师兼质量部主任、宝钛试验中心主任，宝钛集团有限公司副总工程师兼质量部主任、总质量师、总工艺师，
2020 年 12 月至今任西安宝钛航空材料有限公司执行董事，2021 年 10 月至今任宝
鸡宝钛合金材料有限公司董事，2016 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    王鼎春先生，1965 年出生，大学本科学历，成绩优异高级工程师，历任宝鸡
有色金属加工厂研究所副所长、难熔公司副总经理、总经理，西北锆管有限责任公司董事，宝钛集团有限公司副总工程师，宝钛研究院副院长、常务副院长。2018
年 7 月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事，2016 年 5 月至今任宝鸡钛
业股份有限公司副总经理。

  吴迪先生，1970 年出生，大学本科学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂生产科科长、副厂长、厂长，宝鸡钛业股份有限公司军品部副部长、智能制造工程中心主任，总经理助理。2019 年 3 月至今任宝鸡钛业股份有限公司资产设备部主任，2021 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

  何书林先生，1971 年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂开发科科长，宝钛集团有限公司研发中心研制科科长，宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部副部长、部长，总
经理助理。2021 年 3 月至今任中航特材工业（西安）有限公司董事,2021 年 8 月
至今任宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事，2021 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

  容耀先生，1970 年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝钛集团有限公司宽板分厂技术科科长、宽厚板材料公司副经理、经理，宝鸡钛业股份有限公司钛带材料公司总经理，宝鸡钛业股份有限公司民品部部长，总经理助理。2021 年 10月至今任山西宝太新金属开发有限公司董事、宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

    2、董事会秘书简历

  陈冰先生，1969 年出生，大学本科学历，高级经济师，历任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室科长、总经理办公室科长、副主任、主任，2019 年 5 月至今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席，2020 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任，2019 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书。

    3、总会计师（财务负责人）简历

  宋朝利先生，1965 年出生，大学本科学历，高级会计师，历任宝钛集团有限公司金太公司财务科科长，生活服务公司财务科科长、副经理，2013 年 5 月至今
任宝钛研究院财务处处长，2018 年 2 月至今任公司财务部主任，2018 年 7 月至今
任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司监事，2018 年 9 月至今任宝钛（沈阳）销售
有限公司监事，2018 年 12 月至今任西安宝钛新材料科技有限公司监事，2019 年 3
月至今任国核宝钛锆业股份公司监事会主席，2019 年 4 月至今任宝钛华神钛业有
限公司董事长，2019 年 6 月至今任山西宝太新金属开发有限公司监事，2019 年 10
月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师。