证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-034
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于签订（续签）日常关联交易协议（合同）
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）拟签订（续签）《设备租赁合同》、《动力能源设施租赁合同》、《房屋租赁协议》等相关关联交易协议（合同），本次该等日常关联交易协议（合同）的签订，不存在交易风险。
●宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次该等关联交易经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决。
●本次该等日常关联交易金额合计 4162.47 万元，低于公司最近一期经审计净资产的 5%，在董事会审议权限以内，无须提交公司股东大会审议批准。（已经公司股东大会审批的事项不纳入本次累计计算范围）
●交易对上市公司的影响：上述该等关联交易属日常关联交易，系公司日常生产经营需要，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
（一）设备租赁合同
1、关联交易概述
（1）宝钛集团承租公司辊底式电阻加热炉等设备的《设备租赁合同》
宝钛集团承租公司辊底式电阻加热炉等设备的《设备租赁合同》已经期满，宝钛集团为保证其宽厚板材料公司生产加工有色金属材料能力，需继续向公司承租相关生产加工设备，为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。
（2）公司承租宝钛集团异 型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》
公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》已经期满，公司为保证钛及钛合金异型管材生产加工能力，需向宝钛集团继续承租钛及钛合金异型管生产线设备及相关配套生产加工设施，为此公司拟与宝钛集团续签《设备租赁合同》。
（3）公司承租宝钛集团宽 幅超薄板材砂光机等设备的 《设备租赁合同》
公司为满足钛及钛合金生产加工及研究需要，需向宝钛集团承租钛及钛合金管材、锻造、实验等生产加工设备，为此公司拟与宝钛集团签订《设备租赁合同》。
宝钛集团是公司控股股东，上述事项均构成关联交易。
2、关联方介绍
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
法定代表人：雷让岐
注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。
宝钛集团有限公司截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,663,358.11 万元，净资
产 624,473.08 万元，营业收入 2,220,405.45 万元，净利润 21,219.67 万元。截止
2022 年 9 月 30 日，总资产 1,961,990.37 万元，净资产 650,185.94 万元，营业收
入 1,901,393.28 万元，净利润 45,846.31 万元。
3、关联交易标的基本情况
（1）宝钛集团承租公司辊底式电阻加热炉等设备的《设备租赁合同》
合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团出租钛及钛合金宽厚板生产线设备，包括出钢机及延伸辊道、步进梁式天然气加热炉、辊底式电阻加热炉、热矫直机、高压水切割机、板材冷矫平机等 23 台（套）相关生产加工设备。
（2）公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《设备租赁合同》
合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团承租钛及钛合金异型管生产线设备及配套设施，包括螺旋管成型机、环孔型轧机、环孔型磨床、高温高精度真空退火炉、超声波检测系统、直筋管成型装置、斜筋扭转成型装置、管材内表面酸洗设备、桥式双梁起重机等 57 台（套）相关生产加工设备及设施。
（3）公司承租宝钛集团宽 幅超薄板材砂光机等设备的 《设备租赁合同》
合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝钛集团承租钛及钛合金金管材、锻造、实验等生产加工设备，包括宽幅超薄板材砂光机、成品管材高精度外圆抛光机、动态疲劳试验机等 12 台（套）相关生产加工设备。
4、关联交易合同（协议）的主要内容和定价政策
（1）宝钛集团承租公司辊底式电阻加热炉等设备的《设备租赁合同》
出租方:宝鸡钛业股份有限公司
承租方:宝钛集团有限公司
租赁价格：807.19 万元。
双方责任和义务:
出租方的责任和义务：密切配合承租方的生产需求，提供的租赁设备应完好，达到设备出厂的技术要求。并负责联系设备生产厂家为承租方提供设备的技术支持。
承租方的责任和义务：负责工作期间租赁设备的安全使用，严禁违章操作造成设备和人员的损伤。并承担一切责任损失。负责租赁期间设备保护及看守，确保设备财产安全。负责租赁期间对设备的定期保养和维修，确保设
备状态完好。未经出租人同意，承租人不得在设备上随意增加或减少部件或对设备进行变动。也不得以任何理由对设备进行抵押、转租，否则由此造成的全部后果由承租人承担。
违约责任:
未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方偿付合同总租金 20%的违约金。承租人如不按期支付租金时，出租人有权收取滞纳金：按 3‰合同总租金/天收取。
定价政策：
租赁价格的定价，是在综合考虑租赁资产的各项成本，包括设备折旧、维护成本、税 费等因素，并 根据租赁资产实际情况的基础上 ，双方协商确定。
结算方式及有效期限：
租金支付方式为年底前付清。出租方开具合同全额含税发票（税率 13%），
承租方以承兑或现汇方式付清租金。
合同签字盖章生效，合同有效期为一年。
（2）公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施的《 设备租赁合同》
出租方:宝钛集团有限公司
承租方:宝鸡钛业股份有限公司
租赁价格：728.19 万元
双方责任和义务:
出租方的责任和义务：密切配合承租方的生产需求，原始提供的租赁设备应完好，达到设备出厂的技术要求。并负责联系设备生产厂家为承租方提供设备的技术支持。
承租方的责任和义务：负责工作期间租赁设备的安全使用，严禁违章操作造成设备和人员的损伤。并承担一切责任损失。负责租赁期间设备保护及看守，确保设备财产安全。负责租赁期间对设备的定期保养和维修，确保设备状态完好。未经出租人同意，承租人不得在设备上随意增加或减少部件或
对设备进行变动。也不得以任何理由对设备进行抵押、转租，否则由此造成的全部后果由承租人承担。
违约责任:
未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方偿付合同总租金 20%的违约金。承租人如不按期支付租金时，出租人有权收取滞纳金：按 3‰合同总租金/天收取。
定价政策：
租赁价格的定价，是在综合考虑租赁资产的各项成本，包括设备折旧、维护成本、税 费等因素，并 根据租赁资产实际情况的基础上 ，双方协商确定。
结算方式及有效期限：
租金支付方式为年底前付清。出租方开具合同全额含税增值税发票（税率 13%），承租方按照合同或双方约定的方式付清租金。
合同签字盖章生效，合同有效期为一年。
（3）公司承租宝钛集团宽 幅超薄板材砂光机等设备的 《设备租赁合同》
出租方:宝钛集团有限公司
承租方:宝鸡钛业股份有限公司
租赁价格：1270.20 万元
双方责任和义务:
出租方的责任和义务：密切配合承租方的生产需求，提供的租赁设备应完好，达到设备出厂的技术要求。并负责联系设备生产厂家为承租方提供设备的技术支持。
承租方的责任和义务：负责工作期间租赁设备的安全使用，严禁违章操作造成设备和人员的损伤。并承担一切责任损失。负责租赁期间设备保护及看守，确保设备财产安全。负责租赁期间对设备的定期保养和维修，确保设备状态完好。未经出租人同意，承租人不得在设备上随意增加或减少部件或对设备进行变动。也不得以任何理由对设备进行抵押、转租，否则由此造成
的全部后果由承租人承担。
违约责任:
未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方偿付合同总租金 20%的违约金。承租人如不按期支付租金时，出租人有权收取滞纳金：按 3‰合同总租金/天收取。
定价政策：
租赁价格的定价，是在综合考虑租赁资产的各项成本，包括设备折旧、维护成本、税 费等因素，并 根据租赁资产实际情况的基础上，双方协商确定。
结算方式及有效期限：
租金支付方式为年底前付清。出租方开具合同全额含税增值税专用发票（税率 13%），承租方以现金或者转账方式付清租金。
合同签字盖章生效，合同有效期为一年。
（二）动力能源设施租赁合同
1、关联交易概述
公司与宝钛集团签署的《动力能源设施租赁合同》已经期满，宝钛集团根据其实际生产经营需要，需继续向公司承租相关动力能源设施（ 设备），为此公司拟与宝钛集团续签《动力能源设施租赁合同》。
宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
见前述宝钛集团介绍。
3、关联交易标的基本情况
合同双方同意，公司按合同约定的条件向宝 钛集团出租工业园 110KV 变电站原系统增容改造、工业园区变压器、工业园污水处理设备、园区供水供电供热管网等 6 台（套）动力能源设施（设备）。
4、关联交易合同（协议）的主要内容和定价政策
出租方:宝鸡钛业股份有限公司
承租方:宝钛集团有限公司
租赁价格：532.49 万元
双方责任和义务:
出租方的责任和义务：密切配合承租方的生产需求，提供的租赁设施应完好。并负责联系设施生产厂家为承租方提供设施的技术支持。
承租方的责任和义务：负责工作期间租赁设施的安全使用，严禁违章操作造成设施和人员的损伤。并承担一切责任损失。负责租赁期间设施保护及看守，确保设施财产安全。负责租赁期间对设施的定期保养和维修，确保设施状态完好。未经出租人同意，承租人不得在设施上随意增加或减少部件或对设施进行变动。也不得以任何理由对设施进行抵押、转租，否则由此造成的全部后果由承租人承担。
违约责任:
未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方偿付合同总租金 20%的违约金。承租人如不按期支付租金时，出租人有权收取滞纳金：按 3‰合同总租金/天收取。
定价政策：
租赁价格的定价，是在综合考虑租赁资产的各项成本，包括设备折旧、维护成本、税 费等因素，并 根据租赁资产实际情况的基础上 ，双方协商确定。
结算方式及有效期限：
租金支付方式为年底前付清，出租方开具合同全额含税发票（设备类税率为 1 3 % ）， 承租方以承兑或现汇
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