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600452 沪市 涪陵电力


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涪陵电力:涪陵电力关于第八届十六次董事会决议公告

公告日期:2024-01-30

涪陵电力:涪陵电力关于第八届十六次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

股票简称:涪陵电力            股票代码:600452            编号:2024—002
      重庆涪陵电力实业股份有限公司

    关于第八届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月
29 日以通讯方式召开了第八届十六次董事会会议,本次董事会会议发出董事表决票 8 份,实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案:

  一、《关于推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司原董事余兵先生因工作变动,已辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐,拟推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满为止。(个人简历附后)

  经审查,王永婷女士具备与其行使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,具备任职资格。截至本公告披露之日,王永婷女士未持有本公司股票。


  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。

  该议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  二、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所公司 2024-003 号公告)

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                          董 事  会

                                        2024 年 1 月 30 日

附:个人简历

  王永婷 女,汉族,生于 1974 年 2 月,籍贯:重庆璧山,硕士研究生,
正高级经济师,中共党员。

  1996 年 7 月至 1998 年 10 月,在重庆发电厂工作;1998 年 10 月至 2010
年 5 月,在重庆市电力公司工作,历任审计部专责、主管、处长;2010 年
5 月至 2012 年 8 月,任武隆县供电有限责任公司财务总监;2012 年 8 月
至 2021 年 2 月,任国网重庆市电力公司财务资产部副主任;2021 年 2 月
至 2023 年 11 月,任国网重庆市电力公司二级职员;2023 年 11 月至今,
任国网重庆市电力公司财务资产部主任、资金集约中心主任,重庆智网科技有限公司董事。

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