600452 沪市 涪陵电力

股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2023—026
      重庆涪陵电力实业股份有限公司

    关于第八届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次
董事会会议通知、议案材料于 2023 年 11 月 10 日以书面、邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，并
以记名的方式进行了表决。本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司 2023-027 号公告）

  该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事工作制度》进行修订。
  修订后，原《公司独立董事工作制度》废止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （三）《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事会各专门委员会相关制度进行修订。具体修订如下：

                  修订前                          修订后

    董事会审计委员会议事规则          董事会审计委员会议事规则

    董事会薪酬委员会议事规则          董事会薪酬与考核委员会议事规则

    董事会提名委员会议事规则          董事会提名委员会议事规则

    董事会战略与决策委员会议事规则    董事会战略委员会议事规则

  修订后，原《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会薪酬委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略与决策委员会议事规则》废止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）《关于调整董事会各专门委员会的议案》

    根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事会各专门委员会进行调整，具体调整如下：

    1.董事会各专门委员会的设置

                调整前                        调整后

    董事会审计委员会              董事会审计委员会

    董事会薪酬委员会              董事会薪酬与考核委员会

    董事会提名委员会              董事会提名委员会

    董事会战略与决策委员会        董事会战略委员会

    2.董事会各专门委员会的人员组成

    （1）董事会审计委员会组成人员

    主任委员：刘斌          委员：雷善春、曹兴权


    （2）董事会薪酬与考核委员会组成人员

    主任委员：曹兴权        委员：蔡彬、刘斌

    （3）董事会提名委员会组成人员

    主任委员：沈剑飞        委员：雷善春、曹兴权

    （4）董事会战略委员会组成人员

    主任委员：雷善春        委员：蔡彬、沈剑飞

  上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司 2023-028 号公告）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                          董 事 会

                                    二○二三年十一月十五日