600452 沪市 涪陵电力

股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2023—015
    重庆涪陵电力实业股份有限公司

    关于第八届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5
月 6 日以通讯方式召开了第八届十二次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次董事会会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
  根据工作需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任徐臣先生、王楠先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                          董 事  会

                                      二○二三年五月八日

附：个人简历

  徐臣  男，汉族，生于 1972 年 7 月，籍贯：山东滕州，博士研究生，
正高级工程师，中共党员。

  1998 年 4 月至 2003 年 1 月，任烟台东方电子信息产业股份有限公司
中心研究院产品经理；2003 年 1 月至 2006 年 3 月；任北海银河高科技产
业股份有限公司调度自动化事业部副总经理；2006年3月至2009年 7月，
就读天津大学，获研究生学历、博士学位；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，
历任华北电网公司华北电科院电气测量技术研究所室主管、高级主管，
智能电网办公室高级主管；2012 年 7 月至 2013 年 8 月，任国网冀北电力
公司供电服务中心营销技术支持部主任兼营销发展研究部主任；2013 年
8 月至 2018 年 5 月，历任国网节能服务有限公司技术支持中心主任助理，
发展策划部主任助理、副主任；2018 年 5 月至 2019 年 10 月，任国网（北
京）节能设计研究院有限公司副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 6 月，
任国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司副总经理；2020 年 6月至今，历任国网综合能源服务集团有限公司东北事业部总经理、综合能源（新能源）事业部副总经理。

  王楠  男，汉族，生于 1977 年 3 月，籍贯：湖北黄梅，博士研究生，
正高级工程师，中共党员。

  2004 年 6 月至 2008 年 7 月，历任国网北京经济技术研究院能源与环
境经济研究所职员、所长助理；2008 年 7 月至 2013 年 9 月，历任国家电
网公司国家电力调度通信中心燃料处副处长、电力交易中心燃料处副处
长；2013 年 9 月至 2020 年 1 月，历任国网节能服务有限公司技术支持中
心副主任，安全生产部副主任、主任，北京生物质能源技术中心主任，科技研发中心主任；2020 年 1 月至今，历任国网综合能源服务集团有限公司科技研发中心主任、科技信息部主任兼科技研发中心主任、储能事业部总经理。