股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2019—009
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年3月27日在公司十一楼会议室召开了公司第七届三次董事会会议，本次会议应到董事8人，实到董事6人，董事余兵先生、秦顺东先生因公出差不能亲自到会，已分别委托董事杨作祥先生、谭勋英女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》，
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2018年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，（公司2018年年度报告全文刊登于2019年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2018年年度报告摘要刊登于2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告）
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、《关于公司董事会基金2019年计提方案的议案》，
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金367.17万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于确定第七届独立董事津贴标准的议案》
公司第七届独立董事津贴拟参照第六届独立董事津贴标准执行，即每人每年人民币五万元（含个人所得税）。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》，
为了保持公司内控审计工作的持续性，拟续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，审计费用为20万元。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于公司2019年度生产经营计划的议案》，
2019年，公司资本性项目投资计划17.44亿元，计划实现营业收入27.13亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在2019年度综合授信总额度不超过16亿元人民币。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2019-011号公告）。此项议案为关联交易，关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于召开2018年年度股东大会的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2019-012号公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事 会
二○一九年三月二十九日
