股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2019—010
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以2018年12月31日的总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），送红股4股。
●本次利润分配预案已经公司第七届三次董事会会议、第七届二次监事会会议审议通过，尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为34,872.01万元，提取法定盈余公积3,200.00万元，加年初未分配利润48,585.35万元，扣除2018年分配股利9,600.00万元，本年度末可供全体股东分配的利润为70,657.36万元。
基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下2018年度利润分配预案：以2018年度末总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），送红股4股；合计派发现金4,928万元，完成后公司的总股本为31,360万股。
公司本次拟分配的现金股利总额占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.13%。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）2018年度分配现金股利较低的原因
公司配电网节能业务属成长期，近两年公司与客户签署了一系列配电网综合节能改造与提高电能质量项目合同能源管理合同，市场份额正在日益扩大；同时，电力销售业务涉及的部分农配网老旧、居民还在合表用电，亟待改造，公司资金需求量较大。因此，综合考虑公司目前的资本结构、发展阶段和未来成长规划，兼顾公司未来发展和股东长远利益，制订了本次利润分配预案，拟现金分红的金额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为14.13%。
（二）未分配资金留存公司的用途
随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营所需营运资金需求不断增长，为保障公司的正常生产经营，公司留存未分配利润拟用于电网改造、节能项目投资及日常生产经营，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。
三、审议程序
2019年3月27日，公司第七届三次董事会会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要；同意将该议案提交公司股东大会审议。
2019年3月27日，公司第七届二次监事会会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，全体独立董事认为：公司2018年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合公司现阶段的实际情况，同时兼顾股东利益，有利于公司的长远、健康发展。
五、其他事项
本次利润分配预案公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十九日
