证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2018-016
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,599,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张波先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事余兵、秦顺东因事不能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事董建忠因事不能参加本次会议；
3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,969,159 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,296,483 98.61 1,302,720 1.39 0 0.00
10、 议案名称：关于选举谭勋英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,599,203 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 82,630,044 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通 1,850,125 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通 9,119,034 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
其中:市值50万 39,638 100.00 0 0.00 0 0.00
以下普通股股东
市值50万以上普 9,079,396 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2017
5 年度利润分配预 10,969,159 100.00 0 0.00 0 0.00
案的议案
关于公司 2018
8 年度日常关联交 10,969,159 100.00 0 0.00 0 0.00
易预计的议案
关于续聘公司
9 2018年度财务 9,666,439 88.12 1,302,720 11.88 0 0.00
审计机构和内控
审计机构的议案
关于选举谭勋英
10 女士为公司第六 10,969,159 100.00 0 0.00 0 0.00
届董事会非独立
董事的议案
(四)
