股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—03
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届十八次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2012 年 2 月 29 日以通讯方
式召开了第四届十八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票
9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会审议通过了如下议案：
一、《关于签订关联交易合同的议案》
（一）土地使用合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使
用权租赁合同》，租赁土地 50217.21 平方米，其中包含办公、住宅、
工业及变电站用地，租赁价格为 40 元/平方米.年，金额为 201 万元/
年，合同有效期从 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止；
（二）房屋租赁合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租
赁合同》，租赁房屋 6305 平方米，租赁价格 30 元/平方米.月，金额
227 万元/年，合同有效期从 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31
日止；
（三）综合服务协议书
公司拟与重庆川东电力集团有限责任公司签订《综合服务协议
书》，公司接受重庆川东电力集团有限责任公司的劳务服务，其中包
括建筑物维修及管理、车辆租借及管理、绿化养成及维护，协议价格
为 100 万元/年，合同有效期从 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月
31 日止；
（四）管理协议书
公司拟与重庆川东电力集团有限责任公司签订《管理协议书》，
公司接受重庆川东电力集团有限责任公司的劳务服务，其中包括办公
大楼的保洁、办公大楼绿化植物维护、公共设施维护及区内后勤物管
规费等，协议价格为 76860 元/年，合同有效期从 2012 年 1 月 1 日起
至 2014 年 12 月 31 日止；
（五）趸购电合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电
合同》，公司向重庆川东电力集团有限责任公司购电，购电价格完全
按照国家发改委文件的有关规定和重庆市物价局文件执行，购电量按
实际购电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。合同有效期从
2011 年 12 月 25 日起至 2012 年 12 月 25 日止；合同有效期满如双方
无异议，则合同继续生效。
（六）电力过网协议
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《电力过
网协议》，重庆川东电力集团有限责任公司需经过公司电网向重庆电
力公司购电，公司按过网电量向重庆川东电力集团有限责任公司收取
过网费，价格为 3 分/千瓦时（包括线损、管理费用等），电量按实际
过网电量结算，每月结算一次，并按月支付。合同有效期从 2011 年
12 月 25 日起至 2012 年 12 月 25 日止；合同有效期满如双方无异议，
则合同继续生效。
（七）公司与重庆市电力公司（长寿供电局）签订的趸购电合同
公司于 2011 年 12 月 25 日与间接控制人重庆市电力公司（长寿供电
局）签订了《趸购电合同》，公司向重庆市电力公司（长寿供电局）
购电，购电价格完全按照国家发改委文件的有关规定和重庆市物价局
文件执行，购电量按实际用电量结算，按国家规定和市场公平合理的
方式进行结算支付，本合同需经公司董事会及股东大会审议通过后生
效，合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
根据电力行业的自然属性和特殊性以及公司的实际情况，为了保
证电网正常供电和持续经营的需要，同意公司与关联方重庆川东电力
集团有限责任公司签订《土地使用合同》、《房屋租赁合同》、《综合服
务协议书》、《管理协议书》、《趸购电合同》及《电力过网协议》；同
意公司与关联方重庆市电力公司签订《趸购电合同》表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。与此议案存在利害关系的关联董事洪
涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生进行了表决回避；
二、《关于对重庆市水江发电有限公司计提预计负债的议案》
2010 年 12 月公司根据实际工资水平及拟关停进度对该子公司关
停期间的职工支出进行了预计，预计支出金额 7,212,750.00 元。2011
年实际支付了职工工资、保险等费用 3,422,833.09 元，剩余预计负
债 3,789,916.91 元；
由于涉及职工安置的具体情况较为复杂，实际所需时间超出了最
初估计时间，预计将延长一年，公司遂于 2011 年 12 月按原标准重新
计提了一年的职工工资、保险等费用支出 3,422,833.09 元。
截止 2011 年 12 月 31 日，预计负债总金额为 7,212,750.00 元。
为保证公司的正常经营，减少发电亏损，同意对重庆市水江发电
有限公司计提的预计负债。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于内部控制规范化实施方案的议案》
为切实做好公司内部控制规范体系工作，提高公司风险管理水平
和信息披露质量，同意公司关于内部控制规范化的实施方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月二十九日
附：《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于内部控制规范实施工作的方案》
