股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2013-004
宁夏建材集团股份有限公司
2012 年签署关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.关联交易内容: 2012 年公司及其控股子公司与公司实际控制人中国中材集团有限
公司控制的 11 家公司及公司其他关联方分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程序的
关联交易除外),累计合同金额为 6215.3077 万元。
2.关联人回避事宜:(一)公司及其控股子公司与中国中材集团有限公司控制的 11
家公司关联交易回避:公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马
水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥
有限责任公司、喀喇沁草原水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏赛
马科进混凝土有限公司与中材集团控制的 11 家公司签署合同事宜构成关联交易,审议该交
易时,关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。(二)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马
水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司关联交易回避:鉴于公司董事尹自波在
乌海市西水水泥有限责任公司任董事,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司
与乌海市西水水泥有限责任公司签署合同事宜构成关联交易,审议该交易时关联董事尹自
波回避表决。
3.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司及其控股子公司
是基于实际生产经营及项目建设需要与关联人签署合同,合同价格能够按照有关标准、同
类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定。本次关联交易不会对公司造成不利影
响。
一、交易概述
2012 年,公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、
宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简
称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、固原市六盘山水
泥有限责任公司(以下简称“六盘山公司”)、乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称“乌
海赛马”)、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司(以下简称“石嘴山赛马”)、喀喇沁草原水
泥有限责任公司(以下简称“喀喇沁公司”)、宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称“赛
马科进”)与公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)控制的 11 家
子公司及公司其他关联方(以下统称“关联人”)分别签署了关联交易合同,涉及设备采购、
销售商品、地质勘察、技术服务及咨询等内容,累计合同金额为 6215.3077 万元。
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二、交易对方情况介绍
本次交易对方基本情况如下:
(1) 交易对方基本情况
序号 公司名称 注册资本(万元) 公司类型 经营范围
建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化设
中材机电 备、矿用设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、仓储、技术咨询及
有限责任
1 备件有限 5000 服务,机械电气设备的制作,从事国家法律法规允许经营的进出口业务。
公司
公司 (危险化学品、易制毒品除外)(国家有专营、专项规定的按专营、专
项规定办理)
建材工业工程建设、冶炼工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重
设备安装工程专业承包,炉窑工程专业承包、建材设备维修,相关设备
成套、工程技术咨询;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程,承
苏州中材
有限责任 包上述境外工程所需的设备,材料出口,对外派遣实施上述境外工程所
2 建设有限 5008
公司 需的劳务人员;国内贸易(国家专营专控的除外,涉及许可经营的凭许
公司
可证经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外,法律法规规定许可经营项目凭许
可证经营);建材机械设备制造(限分支机构经营)。
中国建筑
为国家建设提供地矿勘察服务、地质矿产调查与勘察、区域地质调查、
材料工业
工程地质勘察、水文地质勘察、环境地质勘察、灾害地质勘察,地球物
3 地质勘查 671 事业单位
理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量,岩矿和水质鉴定,矿产资源
中心宁夏
研究开发、地质技术研究推广。
总队
常熟中材
装备重型 有限责任 建材、冶金、化工设备、电力行业、机械成套设备以及上述设备备品配
4 2000
机械有限 公司 件的批发兼销售、技术咨询与服务;机械电气设备的制造
公司
溧阳中材
有限责任 水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制
5 重型机器 10000
公司 造、安装;机电设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
有限公司
乌海市西
水水泥有 有限责任
6 10000 硅酸盐水泥及水泥熟料制造及销售
限责任公 公司
司
中材装备 机电产品及其配件、建筑材料的研发、设计、制造、销售、服务;从事
有限责任
7 集团有限 24500 国家法律法规允许经营的进出口业务;建材水泥、非金属矿、建筑工程、
公司
公司 环境污染防治专项工程设计;工程总包;工程咨询等。
中材科技 玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉,其他非金属新材料,工业铂
上市股份
8 股份有限 40000 铑合金浸润剂及相关设备的研究、制造与销售,技术转让、咨询服务;
有限公司
公司 工程设计与承包等
银川安普 金属、非金属矿及其他矿采选业,尾矿库安全评价;陆上石油和天然气
有限责任
9 安全技术 300 开采业,管道运输业安全评价;职业卫生评价(职业病危害预评价、职
公司
咨询中心 业病危害控制效果评价)安全技术咨询服务
苏州中材
工程总承包;非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计;工程咨询;
非金属矿
有限责任 水泥制品(摩擦材料)、物资工程;市政工程、环保工程设计;压力容
10 工业设计 5000
公司 器设计;工程监理、工程地质勘探、销售;非金属矿产品,建筑防水材
研究院有
料;与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务
限公司
天水永固
有限责任 水泥制造、加工、销售,建材、高低压电器、仪器仪表、五金电器、办
11 水泥有限 1003.3