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600449 沪市 宁夏建材


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宁夏建材:2012年签署关联交易合同的公告

公告日期:2013-01-23

  股票代码:600449             股票简称:宁夏建材            公告编号:2013-004


                       宁夏建材集团股份有限公司

                     2012 年签署关联交易合同的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
    1.关联交易内容: 2012 年公司及其控股子公司与公司实际控制人中国中材集团有限
公司控制的 11 家公司及公司其他关联方分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程序的
关联交易除外),累计合同金额为 6215.3077 万元。
    2.关联人回避事宜:(一)公司及其控股子公司与中国中材集团有限公司控制的 11
家公司关联交易回避:公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马
水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥
有限责任公司、喀喇沁草原水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司、宁夏赛
马科进混凝土有限公司与中材集团控制的 11 家公司签署合同事宜构成关联交易,审议该交
易时,关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。(二)公司全资子公司宁夏石嘴山赛马
水泥有限责任公司与乌海市西水水泥有限责任公司关联交易回避:鉴于公司董事尹自波在
乌海市西水水泥有限责任公司任董事,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司
与乌海市西水水泥有限责任公司签署合同事宜构成关联交易,审议该交易时关联董事尹自
波回避表决。
     3.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司及其控股子公司
是基于实际生产经营及项目建设需要与关联人签署合同,合同价格能够按照有关标准、同
类产品市场价格、非关联第三方价格等为依据确定。本次关联交易不会对公司造成不利影
响。


    一、交易概述
    2012 年,公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、
宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简
称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、固原市六盘山水
泥有限责任公司(以下简称“六盘山公司”)、乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称“乌
海赛马”)、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司(以下简称“石嘴山赛马”)、喀喇沁草原水
泥有限责任公司(以下简称“喀喇沁公司”)、宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称“赛
马科进”)与公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)控制的 11 家
子公司及公司其他关联方(以下统称“关联人”)分别签署了关联交易合同,涉及设备采购、
销售商品、地质勘察、技术服务及咨询等内容,累计合同金额为 6215.3077 万元。


                                        1
       二、交易对方情况介绍
       本次交易对方基本情况如下:
       (1) 交易对方基本情况
序号   公司名称   注册资本(万元)   公司类型                              经营范围
                                                建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化设
       中材机电                                 备、矿用设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、仓储、技术咨询及
                                     有限责任
 1     备件有限        5000                     服务,机械电气设备的制作,从事国家法律法规允许经营的进出口业务。
                                       公司
         公司                                   (危险化学品、易制毒品除外)(国家有专营、专项规定的按专营、专
                                                项规定办理)
                                                建材工业工程建设、冶炼工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重
                                                设备安装工程专业承包,炉窑工程专业承包、建材设备维修,相关设备
                                                成套、工程技术咨询;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程,承
       苏州中材
                                     有限责任   包上述境外工程所需的设备,材料出口,对外派遣实施上述境外工程所
 2     建设有限        5008
                                       公司     需的劳务人员;国内贸易(国家专营专控的除外,涉及许可经营的凭许
         公司
                                                可证经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司
                                                经营或禁止进出口的商品及技术除外,法律法规规定许可经营项目凭许
                                                可证经营);建材机械设备制造(限分支机构经营)。
       中国建筑
                                                为国家建设提供地矿勘察服务、地质矿产调查与勘察、区域地质调查、
       材料工业
                                                工程地质勘察、水文地质勘察、环境地质勘察、灾害地质勘察,地球物
 3     地质勘查         671          事业单位
                                                理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量,岩矿和水质鉴定,矿产资源
       中心宁夏
                                                研究开发、地质技术研究推广。
           总队
       常熟中材
       装备重型                      有限责任   建材、冶金、化工设备、电力行业、机械成套设备以及上述设备备品配
 4                     2000
       机械有限                        公司     件的批发兼销售、技术咨询与服务;机械电气设备的制造
           公司
       溧阳中材
                                     有限责任   水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制
 5     重型机器       10000
                                       公司     造、安装;机电设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
       有限公司
       乌海市西
       水水泥有                      有限责任
 6                     10000                    硅酸盐水泥及水泥熟料制造及销售
       限责任公                        公司
             司
       中材装备                                 机电产品及其配件、建筑材料的研发、设计、制造、销售、服务;从事
                                     有限责任
 7     集团有限       24500                     国家法律法规允许经营的进出口业务;建材水泥、非金属矿、建筑工程、
                                       公司
           公司                                 环境污染防治专项工程设计;工程总包;工程咨询等。
       中材科技                                 玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉,其他非金属新材料,工业铂
                                     上市股份
 8     股份有限       40000                     铑合金浸润剂及相关设备的研究、制造与销售,技术转让、咨询服务;
                                     有限公司
           公司                                 工程设计与承包等
       银川安普                                 金属、非金属矿及其他矿采选业,尾矿库安全评价;陆上石油和天然气
                                     有限责任
 9     安全技术        300                      开采业,管道运输业安全评价;职业卫生评价(职业病危害预评价、职
                                       公司
       咨询中心                                 业病危害控制效果评价)安全技术咨询服务
       苏州中材
                                                工程总承包;非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计;工程咨询;
       非金属矿
                                     有限责任   水泥制品(摩擦材料)、物资工程;市政工程、环保工程设计;压力容
10     工业设计        5000
                                       公司     器设计;工程监理、工程地质勘探、销售;非金属矿产品,建筑防水材
       研究院有
                                                料;与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务
         限公司
       天水永固
                                     有限责任   水泥制造、加工、销售,建材、高低压电器、仪器仪表、五金电器、办
11     水泥有限       1003.3