股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2010－048
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议
决议公告暨召开2010 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2010年10月15日以通
讯方式送出。公司于2010 年10 月25 日上午9：30 以通讯方式召开四届董事会第十八次会
议，会议应参加董事10 人，实际参加10 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议经审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年第三季度报告》(有效表
决票数10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
二、审议并通过《关于公司控股子公司青水股份计提资产减值准备的议案》(有效表
决票数10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
1.公司控股子宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）利用先进节能技
术淘汰六条落后水泥粉磨装备系统，根据改造生产工艺的需要，原生产工艺的部分资产闲
置，根据会计准则的有关规定，同意对该闲置资产（截止2010 年7 月31 日，该闲置资产
帐面原值为14,362,203.54 元，帐面净值为7,430,742.24 元）按单项资产扣除预计可收回金
额后，计提资产减值准备4,729,763.73 元。
2.青水股份已于2007 年底对原三条φ2.7×10m机立窑水泥熟料生产线进行了处置，截
止2010 年7 月31 日，尚有部分资产处于闲置状态，根据会计准则的有关规定，同意对该
闲置资产（截止2010 年7 月31 日，该闲置资产帐面原值4,200,299.56 元，帐面净值
1,441,527.41 元）拟按单项资产扣除预计可收回金额后，计提资产减值准备963,732.25 元元。
青水股份对上述资产计提减值准备后，将减少当期利润总计为5,693,495.98 元。
三、审议并通过《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署
关联交易合同的议案》(有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
详见公司于2010 年10 月26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于与天津水泥工业2
设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2010－049）。
四、审议并通过《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合
同的议案》(有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
详见公司于2010 年10 月26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司关于
与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2010－050）。
五、审议并通过《关于公司控股子公司向银行申请流动资金借款的议案》(有效表决
票数10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
同意公司子公司向银行申请流动资金借款总计不超过人民币22000 万元，其中：
1.天水中材水泥有限责任公司新增流动资金借款不超过10000 万元，借款期限1 年，
利率不高于同期银行贷款基准利率；
2.中材甘肃水泥有限责任公司新增流动资金借款不超过10000 万元，期限1 年，利率
不高于同期银行贷款基准利率；
3.乌海赛马水泥有限责任公司新增流动资金借款不超过2000 万元，借款期限不超过3
年，利率不高于同期银行贷款基准利率。
上述借款事宜全权授权上述各子公司董事长与银行签订《贷款合同》、《保证合同》
等相关法律文件。
六、审议并通过《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数
10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
详见公司于2010 年10 月26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏赛马实业股份有限公司对外担保公告》（公告
编号：2010－051）。
七、审议并通过《关于公司召开2010 年第四次临时股东大会的议案》(有效表决票数
10 票，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
决定公司于2010 年11 月11 日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开2010 年第四
次临时股东大会，就本次董事会会议第三、第四、第六项议案提交公司股东大会审议。
现将公司以现场方式召开2010 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2010 年11 月11 日上午9：00
(二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容：
1、《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同
的议案》3
2、《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
3、《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》
(四)出席会议人员
1．截止2010 年11 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司全体股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
(五)会议登记办法
1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托
书。
2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票帐户、持股凭
证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
4．登记时间：2010 年11 月5 日至2010 年11 月10 日期间的工作日上午8：30-11：
30，下午1：30-4：30。
5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。
(六)其他事项
1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2．联系电话：0951－2085256
0951－2052215
传 真：0951－2085256
邮 编：750021
3．联系人：武雄、林凤萍
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数：4
委托日期： 有效期限：
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2010 年10 月25 日
