股票代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编号:2010-025
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议
决议公告暨召开2010 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010 年7 月16 日以通
讯方式送出。公司于2010 年7 月26 日上午9:00 以通讯方式召开四届董事会第十五次会
议,会议应参加董事10 人,实际参加10 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议经审议,通过以下决议:
一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年上半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》(有效表决票数10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年上半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2010-027)。
二、审议并通过《关于公司收购乌海市西水水泥有限责任公司45%股权的议案》(有效
表决票数10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购乌海市西水水泥有
限责任公司45%股权的公告》(公告编号:2010-028)。
三、审议并通过《关于公司收购包头市西水水泥有限责任公司45%股权的议案》(有效
表决票数10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购包头市西水水泥有
限责任公司45%股权的公告》(公告编号:2010-029)。
四、审议并通过《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》(有
效表决票数4 票,4 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司委托贷款之关联交易公告》
(公告编号:2010-030)。
五、审议并通过《关于公司控股子公司与天水祁连山水泥有限公司签署关联交易合同2
的议案》(有效表决票数6 票,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司与天水祁连
山水泥有限公司签署合同之关联交易公告》(公告编号:2010-031)。
六、审议并通过《关于公司召开2010 年第三次临时股东大会的议案》(有效表决票数
10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
决定公司于2010 年8 月12 日上午9:00 在公司会议室以现场方式召开2010 年第三次
临时股东大会,就本次董事会会议第四项议案提交公司股东大会审议。
现将公司以现场方式召开2010 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:
(一)会议时间:2010 年8 月12 日上午9:00
(二)会议地点:宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容:
1. 审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》
(四)出席会议人员
1.截止2010 年8 月6 日下午3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(五)会议登记办法
1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托
书。
2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票帐户、持股凭
证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
4.登记时间:2010 年8 月9 日至2010 年8 月11 日期间的工作日上午8:30-11:30,
下午1:30-4:30。
5.登记地点:宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。
(六)其他事项
1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
2.联系电话:0951-2085256
0951-2052215
传 真:0951-2085256
邮 编:7500213
3.联系人:武雄、林凤萍
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人: 受托人:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐户: 委托人持股数:
委托日期: 有效期限:
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2010 年7 月26 日