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赛马实业:第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2010-07-28

股票代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编号:2010-025
    宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议
    决议公告暨召开2010 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010 年7 月16 日以通
    讯方式送出。公司于2010 年7 月26 日上午9:00 以通讯方式召开四届董事会第十五次会
    议,会议应参加董事10 人,实际参加10 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
    议经审议,通过以下决议:
    一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年上半年度募集资金存放与实际
    使用情况的专项报告》(有效表决票数10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司2010 年上半年度募集资金存
    放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2010-027)。
    二、审议并通过《关于公司收购乌海市西水水泥有限责任公司45%股权的议案》(有效
    表决票数10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购乌海市西水水泥有
    限责任公司45%股权的公告》(公告编号:2010-028)。
    三、审议并通过《关于公司收购包头市西水水泥有限责任公司45%股权的议案》(有效
    表决票数10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购包头市西水水泥有
    限责任公司45%股权的公告》(公告编号:2010-029)。
    四、审议并通过《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》(有
    效表决票数4 票,4 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司委托贷款之关联交易公告》
    (公告编号:2010-030)。
    五、审议并通过《关于公司控股子公司与天水祁连山水泥有限公司签署关联交易合同2
    的议案》(有效表决票数6 票,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司与天水祁连
    山水泥有限公司签署合同之关联交易公告》(公告编号:2010-031)。
    六、审议并通过《关于公司召开2010 年第三次临时股东大会的议案》(有效表决票数
    10 票,10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    决定公司于2010 年8 月12 日上午9:00 在公司会议室以现场方式召开2010 年第三次
    临时股东大会,就本次董事会会议第四项议案提交公司股东大会审议。
    现将公司以现场方式召开2010 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:
    (一)会议时间:2010 年8 月12 日上午9:00
    (二)会议地点:宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
    (三)会议内容:
    1. 审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》
    (四)出席会议人员
    1.截止2010 年8 月6 日下午3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
    海分公司登记在册的本公司全体股东。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
    (五)会议登记办法
    1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托
    书。
    2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票帐户、持股凭
    证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
    3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
    4.登记时间:2010 年8 月9 日至2010 年8 月11 日期间的工作日上午8:30-11:30,
    下午1:30-4:30。
    5.登记地点:宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。
    (六)其他事项
    1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
    2.联系电话:0951-2085256
    0951-2052215
    传 真:0951-2085256
    邮 编:7500213
    3.联系人:武雄、林凤萍
    附件:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司
    2010 年第三次临时股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
    委托人: 受托人:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股票帐户: 委托人持股数:
    委托日期: 有效期限:
    特此公告
    宁夏赛马实业股份有限公司董事会
    2010 年7 月26 日