股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2008－035
宁夏赛马实业股份有限公司
关于与天津水泥工业设计研究院有限公司
及其控股子公司签署关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
宁夏赛马实业股份有限公司于2008 年10 月8 日召开三届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合
同的议案》，根据公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程（以下简称“二
期工程”）建设需要，同意公司与天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津设计
院”）及其控股子公司天津益尔信控制工程有限公司（以下简称“益尔信”）、中天仕名科技
集团有限公司（以下简称“中天仕名”）分别签订《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d
新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程设计及技术服务合同》、《宁夏赛马实业股份有
限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程DCS 控制系统设备采购合
同》、《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程
设备供货合同》，三合同涉及总价款为3150 万元。
鉴于：
1)中国中材集团公司持有中国中材股份有限公司41.84%的股权，为中国中材股份有限
公司控股股东，中国中材股份有限公司持有中材国际工程股份有限公司53.31%的股权，中
国中材国际工程股份有限公司持有天津设计院93％的股权，天津设计院分别持有益尔信
95%%的股权、持有中天仕名55%的股权；2)中国中材集团公司持有宁夏建材集团有限责
任公司69.6%的股权，宁夏建材集团有限责任公司持有公司35.74%的股权。公司与天津设
计院、益尔信、中天仕名同受中国中材集团公司实际控制，故本次公司与天津设计院及其
控股子公司益尔信、中天仕名签署合同事宜构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）天津设计院成立于2006 年，注册资本20000 万元，主要从事建材［水泥（含
余热发电）、非金属矿］、建筑工程、环境污染防治专项工程设计；工程总承包；工程咨询；
建筑材料、非金属新材料的开发、研究、技术咨询等。
（二）益尔信成立于1997 年，注册资本300 万元，主要从事电气自动化控制设备、2
电子元件、电子计算机外部设备制造；计算机控制系统成套技术开发、设计、服务、培训、
技术咨询；机械电子设备、五金、交电、计算机批发兼零售。
（三）中天仕名成立于2000 年，注册资本5528 万元，主要从事机械设备制造、安装、
销售及相关项目的开发、服务、咨询；配电开关控制设备制造；机电设备及备品配件批发
兼零售等。
三、合同主要内容及定价政策
（一）公司与天津设计院及其控股子公司益尔信、中天仕名签署关联交易合同，涉及
总价款为3150 万元，合同主要内容条款如下：
1．公司与天津设计院签署工程设计及技术服务合同的主要内容条款为：
（1）项目名称：宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改
项目二期工程。
（2）合同内容：二期工程的设计（从现有的石灰石预均化堆场至熟料储存及发运的
熟料生产线）；设计范围内生产系统的调试、达标及生产人员培训。
（3）合同总价款：328 万元。
（4）合同生效条件：本合同在签署双方履行完毕相关决策及公告程序，由双方签字盖
章后生效。
2．公司与益尔信签署DCS 控制系统设备采购合同的主要内容条款为：
（1）项目名称：宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改
项目二期工程。
（2）合同内容：由益尔信为公司二期工程提供DCS 控制系统所需设备、备品备件、
零部件和材料以及有关的工具、图表、说明、证件等技术资料。益尔信派遣合格的专业技
术人员对合同设备的安装、调试、性能考核、验收、操作及维修提供正确，充分的技术服
务和技术培训。
（3）合同总价款：195 万元。
（4）合同生效条件：本合同在签署双方履行完毕相关决策及公告程序，由双方签字盖
章后生效。
3．公司与中天仕名签署设备供货合同的主要内容条款为：
（1）项目名称：宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改
项目二期工程。
（2）合同内容：由中天仕名为公司二期工程提供预热器、冷却机、立磨（含传动）
设备共3 台套（包含设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料等），中天仕名
为设备安装、调试提供技术协助、培训和其它类似服务。
（3）合同总价款：2627 万元。3
（4）合同生效条件：本合同在签署双方履行完毕相关决策及公告程序，由双方签字盖
章后生效。
（二）合同定价政策
1．公司与天津设计院关联交易合同价款是按照《中华人民共和国价格法》、国家发展
计划委员会、建设部2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》及国家发展计划委员会“计
价格【1999】1283 号”文《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》
等规定，通过招标，由公司与招标公司各专业部门对其技术标、商务标进行综合评定后，
最终确定天津设计院为中标单位。
2．公司与益尔信关联交易合同价款包括设备整个制造及运输过程中的所有成本、费
用、税收和保险费等项目的一切支出。交易定价是公司通过招标，由公司与招标公司各专
业部门对其技术标、商务标进行综合评定后，最终确定益尔信为中标单位。
3．公司与中天仕名关联交易合同价款包括设备整个制造及运输过程中的所有成本、
费用、税收和保险费等项目的一切支出。交易定价是公司通过招标，由公司与招标公司各
专业部门对其技术标、商务标进行综合评定后，最终确定中天仕名为中标单位。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司将《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易
合同的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司三届董事会第
二十五次会议审议。
独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，符合有关法律法规的规定；
本次合同价款是以市场价格为依据确定，价格公允。同意本次交易。
五、交易对公司的影响
由于本次公司与天津设计院及其控股子公司益尔信、中天仕名签署合同所涉价格是通
过招标确定。因此，本次就二期工程建设所签署的上述合同事宜不会对公司造成不利影响。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2008 年10 月8 日
