证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-024 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 5 月 19 日以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
（一）选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长；
王力民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
苏德民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（二）根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；
闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（三）根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总工程师，李风明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监：
1、总会计师
刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、总工程师
罗维新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、质量总监
李凤明 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、供应链总监
盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5、总法律顾问
赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
6、安全总监
孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
7、人力资源及行政总监
孙玉涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（四）选举第七届董事会专门委员会；
1、战略委员会：王力民（主任委员）、毛志平、钟志刚；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审计委员会：张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、提名委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、薪酬与考核委员会：钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为叁年（自 2021 年
5 月 19 日起至 2024 年 5 月 19 日止）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
附件：
华纺股份有限公司高级管理人员简历
1、闫英山，男，生于 1972 年 1 月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团
有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份董事、总经理。
2、刘水超，男，生于 1978 年 5 月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，
国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师。现任华纺股份董事、总会计师。
3、赵玉忠，男，生于 1969 年 12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。
历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
4、李风明，男，生于 1963 年 12 月，中专学历，助理统计师，历任山东滨州印染
厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；山东滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。
5、罗维新，男，生于 1964 年 3 月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理
挡车工，滨州印染厂漂染车间技术员；山东滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份有限公司红十字会名誉副主任、总工程师。现任华纺股份有限公司总工程师。
6、盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，研究生学历，博士学位，工程师、高级企业
信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。
7、孙中然，男，生于 1971 年 11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州
印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。
8、孙玉涛，男，生于 1977 年 6 月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武
警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。
9、丁泽涛，男，生于 1974 年 3 月，大专学历，会计师，历任山东滨州印染集团
有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表，现任华纺股份有限公司董事会秘书。
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