证券代码： 600448 证券简称： 华纺股份 公告编号：2021-013 号
华纺股份有限公司章程修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《上市公司治理准则（2018 年修订） 》
《上市公司章程指引（2019 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等相关法律法规及规范性文件之规定，结合华纺股份有限公司（以
下简称“公司”）实际情况，对《华纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第五条 公司住所：山东省滨州市黄河二路 第五条 公司住所：山东省滨州市东海一路
1 819 号。 118 号。
邮政编码：256617 邮政编码：256602
第二十三条公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激 （三）将股份用于员工持股计划或股权激
2励； 励；
2 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
3 （二）要约方式； 公司收购本公司股份，应当依照《证券法》
3 （三）中国证监会认可的其他方式。 的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二
公司收购本公司股份，应当依照《证券法》 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二 定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 中交易方式进行。
定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股 款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二
十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以 定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十 上董事出席的董事会会议决议。
三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 公司依照第二十三条规定收购本公司股份
4形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
4 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
并应当在三年内转让或者注销。 份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
公司依照第二十三条第一款第（三）项规定 销。
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份
总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利
润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
控股股东及实际控制人对公司及社会公众 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格
出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资 依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润
产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担
损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利 保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权
用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利 益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股
5益。 股东的利益。
5 公司与关联法人发生的任何交易，交易金额
拟达到（或在一年内累计达到）300 万元人民币
以上，且占公司最近经审计的净资产绝对值 0.5%
以上时，或者公司与关联自然人发生的交易金额
在 30 万元以上（或在一年内累计达到）时，应
首先由公司独立董事发表独立意见（独立董事作
出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问
报告，作为其判断的依据），独立董事认可的，
可召开董事会予以审议，董事会决议同意实施交
易的，再根据交易金额的大小决定是否提交股东
大会审议。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
6依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
6 （一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事， （三）审议批准董事会的报告；
决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准监事会的报告； 决算方案；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
决算方案； 亏损方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
亏损方案； 议；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）审议批准变更募集资金用途事项；
议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）审议批准变更募集资金用途事项； （十）对公司合并、分立、解散和清算或者
（十）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十一）对公司合并、分立、解散和清算或 （十一）修改公司章程；
者变更公司形式作出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十二）修改公司章程； 出决议；
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十三）审议批准第四十二条规定的担保事
出决议； 项；
（十四）审议批准第四十二条第一款规定的 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大
担保事项； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
（十五）审议公司在一年内购买、出售重大 项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，
资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事 以高者为准；
项； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议股权激励计划； （十六）决定因本章程第二十三条第一款第
（十七）公司与关联人发生的交易（提供担 （一）项、第（ 二）项规定的情形收购本公司
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除 股份的事项；
外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期 （十七）公司与关联人发生的交易（提供担
经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易； 保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除
（十八）审议达到下列标准之一的交易（提 外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期
供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务 经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；
的债务除外）： （十八）审议达到下列标准之一的交易（提
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务
和评估值的，以高者为准）占公司最近
查看PDF原文
