600444 沪市 国机通用

证券代码：600444        证券简称：国机通用        公告编号：2022-007

    国机通用机械科技股份有限公司

    关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召

开公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    为了规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，
现拟对《公司章程》中征集投票权的征集主体进行修改，具体如下：

            修订前                              修订后

    第七十九条  股东（包括股东代理    第七十九条  股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决行使表决权，每一股份享有一票表决  权，每一股份享有一票表决权。

权。                                  股东大会审议影响中小投资者利益的重
  股东大会审议影响中小投资者利  大事项时，对中小投资者的表决应当单独计益的重大事项时，对中小投资者表决应 票。单独计票结果应当及时公开披露。
当单独计票。单独计票结果应当及时公    公司持有的本公司股份没有表决权，且
开披露。                          该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
  公司持有的本公司股份没有表决  股份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东大会    股东买入公司有表决权的股份违反《证
有表决权的股份总数。              券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
  董事会、独立董事和符合相关规定 该超过规定比例部分的股份在买入后的三条件的股东可以公开征集股东投票权。 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席征集股东投票权应当向被征集人充分  股东大会有表决权的股份总数。

披露具体投票意向等信息。禁止以有偿    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
或者变相有偿的方式征集股东投票权。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规

公司不得对征集投票权提出最低持股  或者中国证券监督管理委员会的规定设立的
比例限制。                        投资者保护机构，可以作为征集人，自行或
                                  者委托证券公司、证券服务机构，公开请求
                                  公司股东委托其代为出席股东大会，并代为
                                  行使提案权、表决权等股东权利。征集股东
                                  投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
                                  向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                  公开征集股东权利。除法定条件外，公司不
                                  得对征集投票权提出最低持股比例限制。
                                      公开征集股东权利违反法律、行政法规
                                  或者中国证券监督管理委员会有关规定，导
                                  致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依
                                  法承担赔偿责任。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改《公司章程》
尚需提交公司股东大会审议批准。

    修订后的《国机通用机械科技股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》全文

详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                      国机通用机械科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2022 年 4 月 9 日