证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2019-011
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市建安区瑞贝卡大道666号科技大楼
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,173,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.2914
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑有全先生因公务出差无法出席本次股东大会，会议由半数以上董事推举的公司董事郑文青女士主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长郑有全因公务出差未能出席，独立董
事常晓波、吴永和未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡丽平出席会议；高管晁慧霞列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
4、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
7、议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
9、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
10、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
11、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,164,16399.9975 9,600 0.0025 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 381,538,217100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 6,625,946 99.8553 9,600 0.1447 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 6,378,626 99.8497 9,600 0.1503 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 247,320100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 《2018年度6,625,946 99.855 9,60 0.1447 0 0
董事会工作 3 0
报告》
2 《2018年度6,625,946 99.855 9,60 0.1447 0 0
监事会工作 3 0
报告》
3 《2018年度6,625,946 99.855 9,60 0
