证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号:临2018- 009
债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年3月12日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2018年3月29日上午9:00在公司科技大楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人（董事郑文青女士因出国特委托董事吴学丙先生代行表决签字权，董事张天有先生因出国特委托董事胡丽平女士代行表决签字权）。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《2017年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及相关媒体。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
公司于2018年 2月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》，公司计划以货币和实物出资方式对全资子公司“英国亨得尔有限公司”增资 2000 万美元，主要用于
全球假发市场的开拓，以及假发、化妆品、洗护用品等资产及品牌的收购。根据公司经营状况、未来发展规划，以及2018年对外投资资金需求等各种因素，董事会提出了2017年度利润分配预案。
2017年度利润分配预案为：提取法定盈余公积18,234,067.24元（以母公司
实现的净利润为基数）；以截止2017年12月31日总股本1,131,985,440股为基
数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共计派发现金红利
56,599,272.00元（含税）,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。
《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《2017年度内部控制审计报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、审议通过了《公司审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司2017年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为50万元,内控审计费用为20万元。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司董事会换届的预案》
第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。经公司董事会审议，决定提名郑有全先生、郑文青女士、吴学丙先生、张天有先生、郑文静女士、胡丽平女士为第七届董事会非独立董事候选人；提名马群先生、常晓波先生、吴永和先生为第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。被提名人已经书面同意出任公司第七届董事会董事候选人。本预案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的预案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第七届董事会独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币（税前）。
表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬的预案》
表决结果：9票赞同，0票反对， 0票弃权。
上述第二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四项预案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司2017年度股东大会拟定于2018年4月26日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现场会议召开时间为2018年4月26日13：30，召开地点为公司
科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年年度报告及其摘要》；
5、审议《2017年度利润分配方案》；
6、审议《2017年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》；
9、审议《关于公司董事会换届的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届的议案》；
11、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》；
12、审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》；
13、审议《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十九日
附件
1、董事候选人简历
郑有全：男，中国籍，1954年生，工商管理硕士，高级经济师，第十届、十一届、十二
届全国人大代表，许昌市政协副主席、许昌市工商联会长。现任公司董事长，兼任河南瑞贝卡控股有限责任公司董事局主席、许昌市慈善总会会长、河南轻工业协会会长、中国发制品商会会长、全国发制品标准化技术委员会（CT304）委员兼常务副主任。
郑文青：女，中国籍，1981年生，国际营销管理硕士，2007年1月毕业于Regent’sbusiness
school,London（伦敦摄政商业学院）。曾就职于中信集团并购部，历任瑞贝卡北京销售公司
总经理，河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理，现任河南瑞贝卡控股有限责任公司董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、总经理。同时兼任发制品行业学院瑞贝卡学院副院长、许昌市侨联副主席、许昌市建安区人大常委、许昌市工商联副主席、许昌市建安区慈善总会常务副会长、河南第十三届人大代表。
吴学丙：男，中国籍， 1964年生，大学学历，高级工程师。曾任公司质检部经理、假
发部长、技术部部长；现任公司总工程师、公司董事、副总经理，河南省发制品工程技术研究中心主任，上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司董事长。
张天有：男，中国籍，1969年生，大学学历，会计师。曾任公司工艺部部长、总经理助
理、副总经理。现任公司董事，主管生产经营工作。
郑文静：女，中国籍，1985年生，本科学历，2007年6月毕业于KeeleUniversity（英
国基尔大学）法律与商务管理专业。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理，现任公司国内营销总经理。
胡丽平：女，中国籍，1975年生，中共党员，大学学历，经济师。曾任公司三会事务代
表；证券投资部经理；现任公司董事兼董事会秘书。
2、独立董事候选人简历
马群：男，中国籍，1958年生，中共党员，南京大学法学硕士，一级律师，擅长公司法、
证券法、外商投资等法律业务，曾任江苏律师事务所主任律师。现任江苏泰和律师事务所主任律师、中华全国律师协会外事委员会委员。
常晓波：男，中国籍，1970年生，中共党员，大专学历，会计师、注册会计师，擅长上
市公司财务管理和资产重组。历任岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所合伙人、西安分部总经理，航天通信控股集团股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。
吴永和：男，中国籍，1956年生，中共党员，复旦大学新闻学博士，曾任江苏人民出版
社编辑、深圳证券交易所总监。
