证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2021-047
通威股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中
心”
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,308,556,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.2836
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事傅代国、
独立董事杜坤伦、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书严轲出席本次会议；总经理郭异忠、财务总监周斌列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,303,572,080 99.7840 676,458 0.0293 4,308,436 0.1867
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,297,230,917 99.5093 1,639,315 0.0710 9,686,742 0.4197
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,303,572,080 99.7840 676,458 0.0293 4,308,436 0.1867
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,304,243,138 99.8131 5,400 0.0002 4,308,436 0.1867
5、 议案名称：2020 年度的利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,304,373,238 99.8187 15,300 0.0006 4,168,436 0.1807
6、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,304,233,138 99.8127 15,400 0.0006 4,308,436 0.1867
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,257,743,944 97.7989 45,498,594 1.9708 5,314,436 0.2303
8、 议案名称：关于 2021 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,300,225,879 99.6391 4,162,459 0.1803 4,168,636 0.1806
9、 议案名称：关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,149,685,784 93.1181 154,702,754 6.7012 4,168,436 0.1807
10、 议案名称：关于 2021 年度为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,300,226,279 99.6391 4,162,259 0.1802 4,168,436 0.1807
11、 议案名称：关于 2021 年开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,169,831,107 93.9907 134,557,431 5.8286 4,168,436 0.1807
12、 议案名称：未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,304,370,038 99.8186 18,500 0.0008 4,168,436 0.1806
13、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,304,350,638 99.8177 15,700 0.0006 4,190,636 0.1817
14、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,304,363,038 99.8183 25,500 0.0011 4,168,436 0.1806
15.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,304,363,238 99.8183 25,300 0.0010 4,1
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