600436 沪市 片仔癀

漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司
          章            程

                  福建·漳州

                二〇二二年六月


                          目      录

第一章    总则
第二章    经营宗旨和范围
第三章    股份
第一节    股份发行
第二节    股份增减和回购
第三节    股份转让
第四章    公司党组织
第五章    股东和股东大会
第一节    股东
第二节    股东大会的一般规定
第三节    股东大会的召集
第四节    股东大会提案与通知
第五节    股东大会的召开
第六节    股东大会的表决和决议
第六章    董事会
第一节    董事
第二节    董事会
第三节    独立董事
第七章    总经理及其他高级管理人员
第八章    监事会
第一节    监事
第二节    监事会
第九章    公司董事监事高级管理人员廉洁从业行为规范
第十章    财务会计和审计
第一节    财务会计制度
第二节    内部审计
第三节    会计师事务所的聘任
第十一章  通知与公告
第一节    通知
第二节    公告
第十二章  合并分立解散和清算
第一节    合并与分立
第二节    解散和清算
第十三章  修改章程
第十四章  附则


                              第一章  总 则

    第一条  为维护漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债
权人的合法权益, 建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律规定,制订本章程

    第二条  根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党
组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

  第三条 公司系依照《公司法》和其他有关行政法规成立的股份有限公司。

  公司经福建省人民政府闽政体股[1999]31 号文批准,以发起方式设立；公司在福建省工商行政管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为 91350000705210294Q 的《营业执照》。
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