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600436 沪市 片仔癀


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600436:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2022-07-13

600436:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600436    证券简称:片仔癀    公告编号:2022-039
          漳州片仔癀药业股份有限公司

      第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第五次会议于 2022 年 7 月 12 日(星期二)上午 9:00 在公司片仔
癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决的董事9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:
  一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》;

  出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  为规范公司运作,完善公司法人治理结构,根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理黄进明先生提名,董事会聘任陈鸿辉先生为副总经理(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

  特此公告。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                      董  事  会

                                    2022 年 7 月 13 日

附:陈鸿辉先生个人简历

    1980 年 7 月出生,中共党员,工商管理硕士。2008 年 7 月参加
工作;2011 年 4 月至 2018 年 1 月,历任福建省漳浦县前亭镇组织委
员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建省漳浦县前亭镇主任科
员;2018 年 1 月至 2019 年 7 月,任福建省漳浦台湾农民创业园主任;
2019 年 7 月至 2021 年 5 月,任福建省漳浦县交通运输局党组书记、
局长;2021 年 5 月至 2022 年 2 月,任福建省漳浦县发展和改革局党
组书记、局长;2022 年 2 月就职于公司(任部门正职职级),现任公司党办(董办)主任。

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