600436 沪市 片仔癀

 证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-036
          漳州片仔癀药业股份有限公司

      第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第五次会议于 2022 年 06 月 30 日（星期四）下午 16：30 在公司片
仔癀大厦 15 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事陈纪鹏先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

  一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》；

  参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。

  会议选举陈纪鹏先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致（简历附后）。陈纪鹏先生经公司第七届监事会第四次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过聘任为公司监事。

  特此公告。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        监  事  会

                                      2022 年 7 月 1 日


  附：陈纪鹏先生个人简历：

  1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师、执
业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药物研究所技
术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集团公司（漳
州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999 年 12 月至
2011 年 11 月，任公司副总经理；2011 年 11 月至 2017 年 9 月，任公
司董事、公司副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 4 月，任公司董事、
公司董事会秘书、公司副总经理；2022 年 4 月至 2022 年 6 月，任中
共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022 年 6 月至今，任公司监事。