600436 沪市 片仔癀

 证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-029
          漳州片仔癀药业股份有限公司

      第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第四次会议于 2022 年 6 月 8 日（星期三）上午 9：00 在公司片仔
癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决的董事7 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：
  一、逐项审议通过《公司关于增补董事的议案》；

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名增补陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下：

  （一）增补陈志言为董事

  出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  （二）增补刘丛盛为董事

  出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、逐项审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

  为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理黄进明先生提名，董事会聘任洪绯女士为副总经理，吴坤洪先生为总审计师（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。具体表决结果如下：

  （一）聘任洪绯女士为副总经理

  出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  （二）聘任吴坤洪先生为总审计师

  出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》；

  出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（2022-031 号）。

  该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；

  出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事会提名，同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责。

  五、审议通过《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
  出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  董事会定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）09:00 在漳州市芗城区
大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开 2021 年年度股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-032 号）。

  特此公告。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会

                                      2022 年 6 月 9 日

附个人简历：

  陈志言，男，1976年9月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。1997年11月至2011年12月，历任福建省闽南花卉有限公司职员、生产部经理、副总经理、总经理；2011年12月至2013年2月，任福建省闽荷花卉有限公司董事长；2013年2月至2013年8月，任福建大农景观建设有限公司总经理；2013年8月至2015年12月，任福建省闽荷花卉合作（漳州）有限公司董事长；2015年12月至2020年6月，任漳州市九龙江集团有限公司总经理助理；2020年6月至今，任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。


    刘丛盛，男，1969 年 10 月出生，中共党员，理学学士，高级经
济师、副主任药师、执业药师。1991 年 8 月至 1995 年 7 月，历任漳
州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）第一车间科员、药物研究所科员、
供销科科员；1995 年 7 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司
（漳州市制药厂）供销科副科长；1999 年 12 月至 2017 年 10 月，历
任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副主任、国内市场部主任、市场策划部主任、产品销售部主任、营销中心副主任、总经理
助理；2017 年 10 月至 2020 年 10 月，任公司副总经理兼营销中心主
任、国际贸易部主任；2020 年 10 月至今，任公司副总经理兼质量负责人。

    洪绯，女，1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高
级工程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀
集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2016 年 3
月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产
品研发部主任、技术中心副主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任
公司总工程师，2020 年 10 月至今，任公司总工程师兼国际贸易部主任。

    吴坤洪，男，1977 年 11 月出生，中共党员，在职研究生，高级
会计师、注册会计师。1998 年 8 月至 2002 年 3 月，任福建青山漳州
香料有限公司财务部会计；2002 年 3 月至 2010 年 7 月，历任漳州无
极药业有限公司财务部经理助理、财务部副经理；2010 年 7 月至 2013
年 2 月，任福建漳龙实业有限公司金融财务部副经理；2013 年 2 月
至 2020 年 9 月，任福建漳龙集团有限公司财务管理部经理；2020 年
9 月至 2022 年 4 月，任漳州农业发展集团有限公司总会计师。